Binance, la plus grande bourse de bitcoins (BTC) et de cryptomonnaies du marché, fait l’objet d’enquêtes de la part des autorités d’au moins quatre pays dans le monde, situés en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud.
De manière générale, cette maison de change est accusée de participation à des stratagèmes de fraude, d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et même de financement du terrorisme.
Les accusations contre Binance ont poussé de nombreux investisseurs à retirer leurs fonds de cette bourse, de peur qu’elle ne finisse par chuter. Ces enquêtes ont soulevé des inquiétudes quant à la légalité et à la transparence des opérations de Binance dans plusieurs pays.
Quels pays enquêtent sur Binance ?
Dans une période récente, entre fin 2022, 2023 et début 2024, au moins quatre pays enquêtent sur Binance. Ceux-ci sont:
Récemment, au Nigeria, en Afrique, les autorités Deux dirigeants de Binance ont été arrêtés à leur arrivée dans ce pays. Ceci au milieu d’enquêtes dans lesquelles il est accusé que cet échange opérait illégalement dans le pays.
En juin 2023, la Securities and Exchange Commission nigériane a ordonné à cette société « de cesser immédiatement de solliciter des investisseurs nigérians pour opérer sur sa plateforme », comme le rapporte CriptoNoticias.
Nadeem Anjarwalla, l’un des dirigeants arrêtés et inculpés pénalement d’évasion fiscale devant les tribunaux nigérians, Il s’est évadé de détention le vendredi 22 mars dernier.. Selon les médias locaux, il s’est enfui après avoir été emmené dans une mosquée pour les prières du Ramadan.
Les États-Unis sont un autre pays qui enquête ouvertement sur Binance. Diverses agences gouvernementales, dont la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Trading Commission (CFTC) et le ministère de la Justice, Ils ont tourné leurs armes contre le plus grand échange de bitcoins.
L’enquête contre Binance aux États-Unis a provoqué la désincorporation de son fondateur, Zhao Changpeng. Il est également accusé de participation à des opérations de blanchiment d’argent et de fraude. Des crimes qui pourraient lui faire passer plus d’un an derrière les barreaux.
La société a été accusée d’avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en autorisant l’offre de titres non enregistrés et exploiter une bourse sans autorisation. Pour cela, les États-Unis ont infligé à Binance une amende de 4,3 milliards de dollars. Il s’agit de l’une des sanctions les plus importantes jamais imposées par ce pays à une entité financière.
Zhao n’a pas encore été condamnéEn fait, il attend toujours son audition. Il lui est toutefois interdit de quitter le pays jusqu’à ce que la décision du juge soit connue.
La France est le troisième pays à enquêter sur la bourse Binance pour diverses raisons. Depuis 2022, la nation européenne enquête sur cette société pour « faits d’exercice illégal » de la fonction de prestataire de services sur actifs numériques.
Ce pays enquête également sur Binance pour blanchiment aggravé. Ceci, pour participation “à des opérations d’investissement, de recel et de conversion”, selon le parquet de Paris.
L’échange lui-même a confirmé que les autorités françaises enquêtaient sur eux. Bien qu’ils aient refusé de commenter les détails de ces enquêtes.
Le dernier pays qui, jusqu’à présent, enquête sur la bourse Binance est le Brésil. Les autorités du géant sud-américain ont inclus cette société parmi les entités faisant l’objet d’enquêtes pour participation à des opérations pyramidales.
Selon le membre du Congrès américain Alfredo Gaspar, “il est essentiel de comprendre les performances de Binance dans le pays et ses liens avec des entreprises légalement responsables du préjudice causé aux consommateurs brésiliens”.
De plus, la bourse Binance fait l’objet d’une enquête au Brésil pour aider les clients à contourner les ordres stop d’investissements dans des dérivés de cryptomonnaies.
Selon les autorités du pays de Rio, cette société a continué à proposer ces produits malgré le fait que la Securities and Exchange Commission a émis une ordonnance de suspension en 2020.
Une tendance?
Bien que cela ne soit pas confirmé, il est démontré qu’il existe une tendance à enquêter sur Binance pour des préoccupations liées au blanchiment d’argent et d’autres crimes similaires.
Une telle tendance pourrait se propager, étant donné que le verdict contre Changpeng Zhao, accusé de blanchiment d’argent et de fraude par les autorités américaines, est toujours en attente.
Ce sera le 30 avril prochain quand l’avenir de Zhao est enfin connu, un homme d’affaires du secteur bitcoin qui, malgré les enquêtes et les accusations portées contre lui, continue d’opérer pour le secteur.
Malgré les accusations portées contre Binance, les autorités n’ont pas été en mesure de démontrer que cette société est réellement impliquée dans le blanchiment d’argent et d’autres délits.
Et bien que des milliers d’investisseurs, par peur, aient retiré leurs fonds de cette bourse ; Le volume des échanges de cette société reste au plus haut niveau, supérieur à 28 milliards de dollars, selon les estimations de CoinMarketCap.
Ces chiffres apparaissent à Binance en tant que principal échange de bitcoins et de crypto-monnaies au monde, avec une large présence dans de nombreux pays du monde où ils ont des utilisateurs.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un doute quant à savoir si les autorités de ces quatre pays ciblent Binance dans le but de confirmer que les crypto-monnaies sont utilisées à des fins illicites, alors qu’il existe de nombreuses preuves que les criminels continuent d’avoir une préférence pour la monnaie fiduciaire traditionnelle. .
