Faits marquants:
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L’un des accusés a été arrêté alors qu’il tentait d’acheter des articles de luxe et des biens immobiliers avec BTC.
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Les fonds proviennent d’un stratagème frauduleux exécuté entre 2014 et 2017.
Les autorités britanniques ont déclaré avoir confisqué 61 000 bitcoins d’une valeur de plus de 2,6 milliards de dollars. L’argent provient d’un stratagème frauduleux exécuté en Chine entre 2014 et 2017, par lequel le citoyen chinois Zhimin Qian a apparemment volé plus de 6 milliards de dollars.
La saisie a eu lieu après l’arrestation de l’ancien employé d’un restaurant alors qu’il tentait d’utiliser Bitcoin pour acheter des articles de luxe et un manoir à Londres qui ont coûté 30 millions de dollars. Ceci est un lot de crypto-monnaies obtenu frauduleusement par Zhimin Qian, qui est actuellement en fuite de la justice.
Comme expliqué dans un média local, le détenu a été identifié comme étant Jian Wen, 42 ans. Il a agi comme un « homme de façade » pour aider le fugitif Qian à blanchir l’argent obtenu grâce à la fraude à l’investissement.
Les autorités ont perquisitionné une maison que Wen et Qian louaient et ont confisqué divers appareils qui Ils contenaient les 61 000 BTCévalué à environ 1,7 milliard de dollars lors de sa dernière consultation en 2021.
Le parquet britannique souligne que les achats que Wen a tenté de réaliser n’ont jamais été concrétisés, car n’a pas pu expliquer la source des crypto-actifs. Il a affirmé que les bitcoins qu’il possédait avaient été extraits. Il a ensuite changé son histoire en disant qu’il s’agissait d’un « cadeau d’amour », présentant un document indiquant qu’il avait reçu 3 000 BTC de Qian.
Les autorités expliquent que les enquêtes ont déterminé que, bien que Wen n’ait pas été impliqué dans la fraude commise en Chine, il a tenté de utiliser Bitcoin pour blanchir de l’argent au nom de Qian. C’est pourquoi il est jugé par la Crown Court de Southwark pour trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent, bien qu’il ait nié les allégations portées contre lui.
Cette confiscation au Royaume-Uni s’ajoute à d’autres actions similaires qui sont menées par les gouvernements du monde entier. Une situation qui les amène à tenir le bitcoinà mesure que le prix des crypto-monnaies en votre possession augmente ou baisse.
On a récemment appris que la police allemande avait confisqué plus de 50 000 bitcoins. Ceci, au cours du processus d’enquête sur une activité criminelle liée à un site Web. Maintenant, ils ne savent pas Quel sort cela va-t-il réserver aux actifs cryptographiques ? qui restent entre vos mains.
À cet égard, les États-Unis ont déjà une stratégie. Ils ont recours à la vente ou aux enchères des bitcoins saisis. Comme le rapporte CriptoNoticias, le ministère de la Justice prépare déjà la prochaine vente d’environ 3 000 BTC. Ce qui n’est pas très clair, c’est l’usage qui a été fait de l’argent obtenu grâce à ces colonies.
Tout indique que la confiscation des crypto-monnaies est devenue une tendance qui pourrait continuer à progresser dans les années à venir.
