La Banque de Russie a indiqué que le nombre de systèmes pyramidaux et de fournisseurs de prêts illégaux en Russie a dépassé 5 700 en 2023, soit une augmentation de 15,5 % par rapport au nombre détecté en 2022. Plus précisément, le nombre de systèmes pyramidaux détectés a augmenté de 46 %, selon sur Internet et les cryptomonnaies comme outils de promotion et de réalisation de leurs opérations.
La Banque de Russie annonce une augmentation des pyramides financières
La Banque de Russie a publié un rapport sur l’augmentation du nombre de prêteurs illégaux et du nombre de systèmes pyramidaux. Plus de 5 700 cas de ces tentatives ont été détectés, ce qui représente une augmentation de 15,5 % par rapport à 2022. En outre, en se concentrant uniquement sur les systèmes pyramidaux, ce nombre atteint 46 %.
Cette augmentation du nombre de prestataires financiers illégaux et frauduleux est liée à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux comme outils pour atteindre les consommateurs, puisque la banque a déclaré que la majorité de ces mauvais acteurs utilisaient des applications de messagerie instantanée et les réseaux sociaux pour promouvoir leurs activités. , en tirant parti d’influenceurs connus.
En outre, le rapport révèle que la crypto-monnaie a pris une place importante dans le fonctionnement interne de ces pyramides. La Banque de Russie a rapporté que même si en 2022, tous les autres systèmes pyramidaux impliquaient la cryptographie sous une forme ou une autre, presque tous les systèmes proposaient des investissements dans des jetons internes ou acceptaient des dons en cryptomonnaie l’année dernière. 1 500 projets frauduleux ont accepté des contributions en cryptomonnaie, ce qui permet aux acteurs derrière ces stratagèmes d’obtenir leurs récompenses tout en préservant un certain degré d’anonymat.
Pour lutter contre cela, la banque a pris plusieurs mesures, notamment l’ouverture de plus de 125 procédures pénales contre ces initiatives et le blocage de l’accès à plus de 11 200 ressources liées à la pyramide.
La montée des systèmes pyramidaux de cryptomonnaies en Russie souligne la nécessité d’un cadre réglementaire financier traitant de ces actifs et de leur utilisation. En novembre, le directeur de Rosfinmonitoring, Yuri Chikhanchin, a appelé à une réglementation complète de la cryptographie, étant donné que, selon lui, la cryptographie fait partie des outils utilisés par les criminels du pays, qui l’utilisent comme substitut à l’argent liquide. « Plus tôt une décision sera prise, mieux ce sera. Nous devons comprendre les règles du jeu », a-t-il expliqué.
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