Malheureusement, la croissance fulgurante des projets Web3 a créé un terrain fertile pour les escroqueries. Selon un rapport de Chainalysis, alors que les revenus des escroqueries cryptographiques ont considérablement diminué en 2023, avec des revenus illicites totaux en baisse de 29,2 %, en 2024, les escrocs ont adopté de nouvelles tactiques d’escroquerie. Alors que les principales plates-formes Web3 continuent de subir des exploits, les utilisateurs de crypto doivent disposer d’informations afin de ne pas être victimes de fraudeurs.
Se référer à l’Histoire
Des stratagèmes de Ponzi aux échanges trompeurs, les escroqueries cryptographiques ont capitalisé sur l’enthousiasme et la confiance des investisseurs, entraînant dans leur sillage des pertes financières substantielles. Ces incidents nous rappellent brutalement que l’industrie de la cryptographie est sensible à la tromperie et aux actions des fraudeurs.
UnCoin
Créé en 2014 par le Dr Ruja Ignatova et Daniel Dabek, OneCoin était commercialisé comme une véritable monnaie numérique. Pourtant, il est rapidement devenu évident que OneCoin n’était qu’un colossal stratagème de Ponzi. Les forces de l’ordre sont intervenues en 2017, conduisant à l’arrestation d’acteurs majeurs, même si le Dr Ruja Ignatova reste insaisissable. Ce stratagème a fait des ravages, laissant dans son sillage environ 25 milliards de dollars de dommages.
$ CALMAR
Influencé par la série sud-coréenne « Squid Game », le jeton $SQUID est apparu comme une crypto-monnaie permettant de jouer pour gagner, prétendument liée à un prochain jeu vidéo inspiré de la série. Fortement promue sur les réseaux sociaux, sa valeur a considérablement augmenté, atteignant un sommet de 2 861 $ avant de s’effondrer complètement. Ce crash soudain, connu sous le nom de « rug pull », a entraîné le retrait rapide des fonds par les créateurs, entraînant des pertes pour les investisseurs totalisant 3,3 millions de dollars. L’identité des développeurs reste confidentielle et personne n’a été traduit en justice pour cette flagrante tromperie.
Pour les investisseurs comme pour les passionnés, rester vigilant, mener des recherches approfondies et procéder avec prudence est primordial avant de s’engager dans une entreprise d’investissement. En tirant les leçons des escroqueries passées et en plaidant pour la responsabilité, nous pouvons œuvrer à la promotion d’un écosystème cryptographique à la fois plus sûr et plus fiable.
Voici des lignes directrices pour vous aider à identifier et à éviter les escroqueries cryptographiques, garantissant ainsi votre sécurité :
- Faites vos recherches personnelles avant d’investir dans une crypto ou de participer à des ICO. Examinez tout, du projet aux personnes qui y travaillent en passant par l’entreprise, à la recherche d’informations transparentes, d’un livre blanc solide et d’un historique réputé. N’hésitez pas à y consacrer une heure ou deux juste pour savoir dans quoi vous investissez.
- Utilisez des échanges et des portefeuilles cryptographiques de confiance. Soyez vigilant sur les plates-formes inconnues qui n’ont pas fait leurs preuves en matière de fiabilité.
- Méfiez-vous des tentatives de phishing dans lesquelles les fraudeurs se font passer pour des entités cryptographiques ou des individus légitimes pour voler des informations sensibles. Assurez-vous de confirmer la légitimité des e-mails ou des sites Web avant de partager des informations personnelles ou financières.
- Faites preuve de prudence avec les projets ou les projets promettant des rendements irréalistes ou garantis. Si une opportunité semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas.
- Améliorez la sécurité de vos comptes et portefeuilles cryptographiques en mettant en œuvre une authentification à deux facteurs. Cette couche de protection supplémentaire nécessite une étape de vérification secondaire, telle qu’un code unique envoyé sur votre téléphone avec votre mot de passe.
- Ne partagez en aucun cas vos clés privées.
- Restez informé des dernières escroqueries cryptographiques et tactiques frauduleuses. Suivez des sources crédibles telles que les sites Web officiels d’actualités cryptographiques, les forums et les comptes de réseaux sociaux pour rester vigilant contre les escroqueries potentielles et protéger vos investissements.
En 2024, gardez un œil sur les escroqueries courantes suivantes en matière de cryptomonnaie :
Les escroqueries amoureuses dans le domaine de la crypto-monnaie se produisent lorsque des escrocs établissent des profils contrefaits sur des plateformes de rencontres pour cultiver la confiance et convaincre des individus sans méfiance d’investir dans des entreprises frauduleuses de cryptographie ou de transférer leurs actifs numériques.
Les escroqueries liées à l’IA et à la cryptographie impliquent l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle pour fabriquer des mentions de célébrités ou simuler des prévisions de marché en temps réel, trompant ainsi les investisseurs. Soyez prudent avec les plateformes qui garantissent des prédictions impeccables ou présentent des témoignages trop soignés, car ils peuvent ne pas être authentiques.
Les escroqueries par tirage au sort, également connues sous le nom d’escroqueries crypto MLM, amalgament les systèmes pyramidaux avec l’imprévisibilité des entreprises cryptographiques. Les auteurs incitent les individus à investir dans un projet et les incitent à recruter davantage d’investisseurs. Une fois les fonds amassés, les créateurs disparaissent, laissant les investisseurs confrontés à des pertes financières. Les véritables investissements donnent la priorité à la valeur intrinsèque de l’actif plutôt que de s’appuyer sur des tactiques de recrutement.
Les escroqueries aux cadeaux cryptographiques sur les réseaux sociaux impliquent la création de profils contrefaits ou l’accès non autorisé à des profils existants, dans lesquels les fraudeurs promettent des cadeaux cryptographiques en échange d’une somme nominale de cryptomonnaie. Malheureusement, ceux qui sont attirés par ces offres ne reçoivent jamais les prétendues récompenses. Les cadeaux authentiques n’exigent généralement pas l’envoi initial de votre propre crypto, alors soyez prudent lorsque vous rencontrez des offres qui semblent excessivement alléchantes.
Les escroqueries sur Telegram sont un problème répandu. Malgré sa popularité parmi les traders de crypto, les escrocs exploitent la plateforme en créant des groupes ou des canaux se faisant passer pour des entités légitimes. Ces acteurs frauduleux pourraient attirer les utilisateurs avec de fausses promesses de parachutages ou les avertir de risques de sécurité fictifs pour extraire des clés privées ou des fonds. Il est crucial de valider la légitimité des groupes Telegram et de s’abstenir de divulguer des informations sensibles ou de transférer des fonds uniquement sur la base de messages Telegram. De plus, les utilisateurs peuvent contribuer à lutter contre de telles escroqueries en signalant les chaînes suspectes, qui peuvent ensuite être étiquetées avec une balise « SCAM » pour une visibilité et une sensibilisation accrues.
Les escroqueries par phishing existent depuis des lustres et utilisent des tactiques trompeuses pour tromper les individus. Les fraudeurs créent des e-mails ou des sites Web ressemblant à des échanges cryptographiques ou à des services de portefeuille légitimes dans le but de voler les informations de connexion et les actifs numériques. Soyez vigilant aux adresses e-mail suspectes, aux fautes d’orthographe ou aux demandes inattendues de données personnelles. En cas de doute, il est plus sûr d’accéder directement au site officiel plutôt que de cliquer sur les liens fournis dans les e-mails.
Effectuez toujours des recherches approfondies, vérifiez les informations et faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des crypto-monnaies.
