Tether, la société émettrice de l’USDT, s’est associée à la société d’analyse blockchain Chainalysis afin de mettre en œuvre un outil de surveillance des transactions stablecoin.
Comme le rapporte Tether dans un communiqué, la solution conçue par Chainalysis facilite la suivi des transactions effectuées sur les marchés où l’USDT est négocié.
L’intention est d’appliquer un plus grand suivi et d’utiliser les résultats comme source de renseignements pour les enquêteurs et les professionnels de la conformité au sein de l’entreprise. Ils visent ainsi à identifier les portefeuilles « pouvant présenter des risques ou pouvant être associés à des adresses illicites et/ou sanctionnées ».
« Les composants clés de cette solution englobent un ensemble complet d’outils de surveillance et d’analyse », explique Tether.
Les outils incluent Sanctions Monitoring, qui fournit une liste détaillée des adresses et des transactions impliquant des entités sanctionnées. Ils ajoutent à cela un « détecteur de transferts illicites » pour identifier les transactions potentiellement associées au financement du terrorisme.
Ils ajoutent que cela leur permettra également de faire une répartition complète des détenteurs d’USDT par type, y compris ceux participant aux échanges et aux marchés du dark web. Ils peuvent également effectuer une analyse des plus grands portefeuillesà travers une évaluation détaillée des détenteurs de stablecoin et de leurs activités.
De cette manière, la société cherche à collaborer avec « la transparence et la sécurité au sein du secteur des crypto-monnaies ». Comme le commente Paolo Ardoino, PDG de Tether, l’objectif est de « renforcer notre approche proactive pour protéger notre écosystème contre les activités illicites ».
L’idée est partagée par l’équipe Chainalysis, soulignant que la transparence des crypto-monnaies devrait être mise à profit “pour collaborer avec les autorités et geler les fonds criminels afin de dissuader leur utilisation à des fins de terrorisme, d’escroqueries et d’autres activités illicites”.
C’est ainsi qu’à travers l’utilisation de ces outils, Tether poursuit ses efforts pour lutter contre les activités illicites au sein de l’écosystème.
Ainsi, depuis la fin de l’année dernière, elle a intégré sa plateforme aux services secrets des États-Unis, étant en train de faire de même avec le Federal Bureau of Investigation (FBI). De cette manière, la société a collaboré avec 124 organismes chargés de l’application des lois dans 43 juridictions mondiales, gelant environ plus de 326 portefeuilles pour 435 millions USDT.
Tout cela se produit dans un contexte où le gouvernement américain augmente les restrictions légales imposées aux entreprises et aux personnalités du secteur, en mettant l’accent sur l’utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent, les transactions illicites, l’évasion fiscale et le commerce de titres. Ceci, à travers des procès, des arrestations et des confiscations qui ont suscité de nombreuses controverses.
Parmi eux figurent les arrestations des fondateurs de Samourai Wallet, ainsi que de l’investisseur Roger Ver.
Même Tether est assiégé par les régulateurs de plusieurs juridictions associant l’utilisation de l’USDT à des activités criminelles. Ceci, malgré les efforts de l’entreprise pour collaborer avec les autorités.
Comme l’a rapporté CriptoNoticias, les Nations Unies (ONU) ont émis un avertissement, au début de l’année, concernant l’utilisation de l’USDT dans des pratiques et des escroqueries de blanchiment d’argent. Les restrictions proviennent également de réglementations qui établissent des exigences strictes pour le fonctionnement des sociétés stablecoin, les obligeant à demander une autorisation d’exploitation et établissant des limites d’émission, comme cela se produit avec MiCA dans l’Union européenne.
