Roman Sterlingov, l’homme derrière le mixeur crypto Bitcoin Fog, conteste une peine potentielle de 30 ans de prison suite à sa condamnation pour plusieurs accusations de blanchiment d’argent.
Dans un mémorandum de condamnation de 37 pages soumis au tribunal de district américain de Columbia, l’équipe de défense de Sterlingov soutient que les peines recommandées de 30 et 20 ans par le parquet et le bureau de probation, respectivement, « dépassent largement » les peines imposées dans des cas similaires.
La défense a fait valoir que ces recommandations sont disproportionnellement élevées en raison de « l’effet cumulatif » de diverses sanctions qui punissent différents aspects d’une même conduite – en particulier, la conduite d’une opération de blanchiment d’argent à grande échelle.
Condamnation pour blanchiment
Sterlingov a été reconnu coupable plus tôt cette année de plusieurs chefs d’accusation liés à l’exploitation de Bitcoin Fog, un service qui aurait facilité le blanchiment de plus de 47 millions de dollars de produits criminels.
Le gouvernement l’a présenté comme un personnage central d’un système sophistiqué qui permettait aux utilisateurs d’anonymiser les transactions Bitcoin, rendant ainsi difficile pour les forces de l’ordre de retracer des activités illégales telles que le trafic de drogue et d’autres entreprises criminelles.
Les procureurs ont allégué que Bitcoin Fog, exploité par Sterlingov de 2011 à 2021, avait été utilisé pour blanchir environ 400 millions de dollars en Bitcoin liés à des activités illégales telles que le trafic de drogue, le vol d’identité et la cybercriminalité.
Le juge Randolph Moss, qui supervise l’affaire, avait initialement prévu que la condamnation de Sterlingov soit prononcée le 21 août. Cependant, le tribunal entendra d’abord les arguments concernant les efforts du gouvernement pour saisir les actifs liés à Bitcoin Fog, dont 1 354 Bitcoins restés inactifs depuis 2012 et un jugement financier potentiel de 395 millions de dollars.
Preuves circonstancielles
Cependant, les avocats de Sterlingov ont fait valoir que l’affaire contre lui reposait largement sur des preuves circonstancielles, notant que des éléments clés tels que le serveur Bitcoin Fog, les journaux du serveur, les clés privées ou le grand livre n’ont jamais été présentés comme preuves pendant le procès.
La défense a souligné qu’il n’avait pas d’antécédents criminels et qu’il avait mené une vie par ailleurs exemplaire. Elle a également affirmé que le verdict du jury correspondait davantage à une aide et une incitation plutôt qu’à une gestion directe de l’opération Bitcoin Fog, ce qui suggère que le rôle de Sterlingov était moins central que ce que les procureurs ont décrit.
La défense a également fait valoir que les directives de détermination de la peine, qui sont fortement influencées par les montants en dollars impliqués dans l’infraction, ne reflètent pas avec précision la culpabilité de Sterlingov.
Elle a soutenu que l’accent mis par les lignes directrices sur la valeur des fonds blanchis est déplacé dans ce cas, car il ne tient pas compte du fait que Sterlingov n’a pas personnellement profité des transactions et qu’une grande partie des fonds ont transité par Bitcoin Fog sans son implication directe.
