Les autorités suédoises, en particulier la police suédoise et la cellule de renseignement financier (FIU), ont classé certaines plateformes d’échange de bitcoins (BTC) et de cryptomonnaies comme des « blanchisseurs d’argent professionnels » à la suite d’une analyse des services fournis par des fournisseurs illégaux et sans licence.
Cette affirmation découle du constat que ces plateformes entretiennent « des liens criminels et permettent à diverses personnes et réseaux criminels de blanchir systématiquement de l’argent », selon les autorités.
Le rapport suggère que la facilité avec laquelle des transactions anonymes peuvent être effectuées sur ces bourses facilite le blanchiment d’argent, permettant à des acteurs malveillants de canaliser du butin illicite.
“La CRF suédoise considère les fournisseurs illicites de crypto-monnaie comme une menace émergente dans les systèmes de blanchiment d’argent et un élément crucial permettant au crime organisé de maintenir et d’étendre ses marchés criminels”, mentionne le document.
police suédoise a demandé une plus grande intervention des forces de l’ordre sur ces échanges. Cette augmentation de la surveillance et de l’activité est proposée comme une mesure nécessaire pour lutter contre les activités illégales et garantir que les plateformes d’échange de cryptomonnaies fonctionnent dans le cadre légal.
Malgré les critiques concernant les échanges illégaux, les autorités reconnaître le travail des bourses légales et autorisées pour mettre fin au blanchiment d’argent. Ils ont exhorté ces plateformes à « observer les schémas commerciaux suspects de leurs utilisateurs et à prendre les mesures nécessaires, notamment en arrêtant les transactions et en déconnectant les clients ».
Cela reflète la reconnaissance du fait que toutes les plateformes d’échange de cryptomonnaies ne sont pas impliquées dans des activités illicites. et que beaucoup collaborent activement à la prévention du blanchiment d’argent.
“La CRF Suède considère les fournisseurs illicites de cryptomonnaies comme une menace émergente dans le domaine du blanchiment d’argent et d’autres délits graves, et est considéré comme jouant un rôle crucial dans l’expansion du crime organisé”, ajoute le rapport, soulignant la nécessité d’une vigilance constante et une application stricte des réglementations pour lutter contre ces pratiques illégales.
Cette double approche des autorités suédoises, qui distingue les opérateurs légaux et illégaux, cherche à équilibrer le soutien au trading légal de crypto-monnaie avec l’éradication des activités criminelles liées au blanchiment d’argent.
La déclaration des autorités suédoises met non seulement en évidence les problèmes de réglementation dans le domaine des crypto-monnaies, mais encourage également un débat plus large. sur la manière dont les nouvelles technologies peuvent être exploitées à des fins d’activités illicites s’ils ne sont pas correctement réglementés.
Cet article a été créé à l’aide de l’intelligence artificielle et édité par un éditeur humain.
