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Un fournisseur de services possédant des actifs virtuels de Rosario, Santa Fe, a été inspecté.
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L’inscription auprès du CNV est désormais obligatoire pour exploiter une bourse en Argentine.
L’Unité d’information financière (UIF) d’Argentine, en coordination avec la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), a effectué la première supervision d’un échange de bitcoin (BTC) et de crypto-monnaie.
Cette action, annoncée ce lundi, s’inscrit dans le cadre du « Plan annuel de surveillance 2024 » de l’entité. Comme indiqué, la procédure a été exécutée sur un échange non identifié, avec des opérations basées dans la ville de Rosario, dans la province de Santa Fe.
Selon la CRF, la procédure de surveillance est conforme à la résolution 49/2024, qui établit des exigences pour identifier et atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette supervision contribue à promouvoir le respect de la réglementation dans de nouveaux secteurs et à renforcer la présence fédérale de la CRF, affirme l’agence.
Dans le communiqué, la CRF indique également que le mécanisme répond à la mise en œuvre de la recommandation 15 du Groupe d’action financière (GAFI) dans la loi 27.739, qui comprend les fournisseurs de services d’actifs virtuels en tant que sujets obligés de déclarer à la CRF, à travers la création d’un registre auprès de la CNV.
L’action intervient dans un contexte d’alerte croissante aux escroqueries liées aux crypto-monnaies en Argentine. Récemment, CriptoNoticias a signalé des cas de plateformes non enregistrées auprès de la CNV impliquées dans des escroqueries présumées.
Cette supervision marque une étape importante dans la réglementation des cryptomonnaies en Argentine, reflétant un effort visant à intégrer ces services financiers émergents dans le cadre juridique du pays. La CRF et la CNV entendent garantir que les opérations avec des actifs virtuels se conformer aux réglementations en matière de prévention de la criminalité financière, s’adapter aux directives internationales et nationales récemment mises à jour.
Cet article a été créé à l’aide de l’intelligence artificielle et édité par un éditeur humain.
