Une date limite importante se profile à la fin de cette année pour que les entreprises se conforment à la mise à jour européenne de son règlement sur les transferts de fonds (TFR) afin d’inclure les transactions cryptographiques.
Le PDG de Notabene, Pelle Braendgaard, estime que Donald Trump imitera ce que fait la Commission européenne afin de ramener le volume des échanges aux États-Unis.
Notabene, une startup qui aide les sociétés de négoce de crypto-monnaie à se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), a levé un financement de série B de 14,5 millions de dollars dirigé par DRW Venture Capital, avec la participation de fonds gérés par Apollo, Nextblock, ParaFi Capital et Wintermute.
En alignant la cryptographie sur le reste du monde financier, le groupe de surveillance mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, le Groupe d’action financière (GAFI), a formulé des recommandations à l’intention des régulateurs – connues sous le nom de « règle de voyage » – qui exigent que les sociétés de cryptographie telles que les bourses, les fournisseurs de portefeuilles et les services de paiement processeurs pour échanger en toute sécurité des informations sur l’expéditeur et le destinataire des transactions.
Visant à être une sorte de SWIFT pour les transactions cryptographiques, l’effet de réseau de Notabene se développe avec 165 entreprises utilisant la plate-forme, y compris certains des plus grands fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) au monde tels que Copper, OKX et Ramp.
Le PDG de la plateforme, Pelle Braendgaard, s’attend à une augmentation du volume des transactions sur Notabene (environ 2 milliards de dollars de transactions quotidiennes en moyenne), alors que se profile à la fin de cette année la date limite pour que les entreprises se conforment à la mise à jour européenne de son règlement sur les transferts de fonds. (TFR) pour inclure les transactions cryptographiques.
« Les entreprises de l’UE devront signaler si elles n’obtiennent pas d’informations de voyage provenant, par exemple, d’une grande bourse offshore non réglementée », a déclaré Braendgaard dans une interview. « Cela pousse vraiment l’industrie à se mettre en conformité à l’échelle mondiale. Ces règles européennes ne concernent donc pas seulement l’UE, mais visent réellement à ce que cela fonctionne à l’échelle mondiale sur ce front particulier.»
Aux États-Unis, sous la prochaine administration dirigée par Donald Trump, Braendgaard estime que les règles en matière de voyages seront mises en avant de manière plus dynamique, comme ce fut le cas sous l’administration Trump précédente, car il s’agit de ramener l’industrie en Amérique.
« Si vous regardez ce que fait la Commission européenne avec le TFR et MiCA (le régime des marchés d’actifs cryptographiques), ils veulent que tous les échanges cryptographiques aient lieu dans l’UE », a déclaré Braendgaard. « Et bien sûr, les États-Unis vont adopter la même approche, je crois. Parce que cela n’a aucun sens qu’ils envoient tout cet argent à l’étranger.»
Le cycle de financement de série B de Notabene comprenait également les investisseurs existants CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures et Y Combinator.
