Dans le cadre d’un accord avec les autorités américaines, BIT Mining a accepté de payer 10 millions de dollars de pénalités liées à des allégations de corruption impliquant des responsables du gouvernement japonais afin d’obtenir une licence de villégiature. La société, qui opère dans le secteur minier du Bitcoin, a admis avoir violé la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) en conspirant pour payer des pots-de-vin et en falsifiant des dossiers.
Dans le cadre de cette résolution, BIT Mining a conclu un accord de poursuite différée (DPA) de trois ans avec le ministère américain de la Justice et la SEC. L’ancien PDG Zhengming Pan fait également face à de multiples accusations, notamment de complot et de violations des dispositions anti-corruption de la FCPA.
Le communiqué de presse officiel a révélé que le PDG de BIT Mining et d’autres employés avaient versé environ 1,9 million de dollars en pots-de-vin en espèces, en voyages, en divertissements et en cadeaux à des responsables japonais par l’intermédiaire d’intermédiaires entre 2017 et 2019.
L’objectif était d’obtenir une offre pour une station intégrée au Japon. Pan a engagé des consultants tiers pour faciliter et dissimuler les pots-de-vin, qui étaient déguisés en dépenses professionnelles légitimes, comme des honoraires de conseil en gestion. Malgré ces efforts, l’entreprise a finalement perdu l’appel d’offres pour le projet de station balnéaire.
Dans un communiqué, le procureur américain Philip R. Sellinger pour le district du New Jersey a déclaré :
« Payer des pots-de-vin à des représentants de gouvernements étrangers est un crime grave. Les hauts dirigeants de BIT Mining, alors connu sous le nom de 500.com, ont ordonné à des consultants de verser des pots-de-vin à des représentants du gouvernement japonais afin de remporter un appel d’offres pour l’ouverture d’une grande station balnéaire au Japon. Le stratagème illégal a commencé au sommet, le PDG de l’entreprise étant apparemment pleinement impliqué dans la direction des paiements illicites et dans les efforts ultérieurs visant à les dissimuler.»
Dans le cadre de son accord de poursuites différées (DPA), BIT Mining avait initialement accepté de payer une amende pénale de 54 millions de dollars sur la base des lignes directrices en matière de détermination des peines du pays. Cependant, en raison de ses difficultés financières, l’entreprise et le ministère de la Justice ont convenu de réduire la pénalité à 10 millions de dollars.
De plus, BIT Mining recevra un crédit pouvant aller jusqu’à 4 millions de dollars pour l’amende civile qu’elle a accepté de payer à la SEC dans le cadre d’une enquête distincte.
