Un escroc à la crypto-monnaie recherché par Interpol arrêté en Colombie

Un homme lié aux escroqueries aux cryptomonnaies a été arrêté à Huila, en Colombie. Arley Johany Nieto Guzmán, qui avait une notice rouge active d’Interpol, est accusé de délits financiers présumés commis dans la province de Catamarca, en Argentine. La nouvelle a été diffusée par les médias locaux et partagée via le réseau social X.

À l’heure actuelle, Les détails sont en cours de finalisation pour l’extradition de Guzmán vers l’Argentineoù il fera face à des accusations devant un juge.

De nombreux citoyens argentins avaient dénoncé Guzmán pour trois types de fraude financière: la collecte d’argent par le biais de systèmes pyramidaux, escroqueries liées aux investissements illégaux dans les cryptomonnaies et le blanchiment d’argent. Selon les accusations, l’individu impliqué aurait introduit d’importantes sommes d’argent illicites dans le système financier argentin, via des vols privés.

Selon les autorités, les plaintes contre Nieto Guzmán ont été déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. ce qui lui a valu d’être inclus dans une notice rouge d’Interpol portant le numéro de contrôle A-1xxx0/11-2023. Cette alerte, émise par le Tribunal fédéral n°1 de Catamarca, en Argentine, permet aux autorités d’autres pays, comme la Colombie, de collaborer à sa capture.

“Avec cette action, la Police de Huila réaffirme son engagement en faveur de la sécurité des citoyens et de la coopération internationale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée”, a commenté Carlos Eduardo Téllez Betancourt, commandant de la Police de Huila.

Les crimes pour lesquels Nieto était recherché sont des pratiques courantes de fraude qui exploitent le manque de réglementation. Ces délits sont de plus en plus fréquents dans la région, où les fraudeurs profitent de l’ignorance et de la confiance des investisseurs.

En Argentine, par exemple, un système de Ponzi a récemment été découvert et a affecté les économies d’une petite communauté de la province de Buenos Aires. Connue sous le nom de Rainbowex, cette arnaque consistait à collecter des fonds auprès de nouveaux investisseurs et à restituer une partie de ces fonds sous forme de « bénéfices » pour instaurer la confiance. L’explication qu’ils ont donnée pour l’origine des bénéfices était une prétendue manipulation du marché, ce qui a encore plus attiré les investisseurs. Cependant, Ce remboursement initial n’était qu’une astuce pour faire croire que le système était légitime, alors que l’argent des nouveaux membres était ce qui soutenait les paiements.. Cela a été rapporté par CriptoNoticias.

De nos jours, il est crucial d’être bien informé et prudent lorsque l’on participe au monde des crypto-monnaies pour éviter de tomber dans des escroqueries. Il est essentiel de se méfier des promesses de rendements élevés et garantis, et ne partagez jamais d’informations sensibles, telles que des clés privées. Vous devez vous renseigner, enquêter de manière approfondie et faire appel uniquement à des personnes et à des entreprises de confiance.