Kucoin, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, Il s’est déclaré coupable d’exploitation sans licence aux États-Unis et a accepté de payer plus de 297 millions USD d’amendes et de convulsions, Comme annoncé par le ministère de la Justice (DOJ) le 27 janvier.
La société de Peken Global Limited, basée à Seychelles et l’opérateur de Kucoin, a admis avoir violé les lois américaines en ne mettant pas en œuvre des mesures contre le blanchiment d’argent (AML) et la vérification de l’identité (KYC), comme l’a rapporté la cryplotique. Cela a permis aux milliards de dollars de transactions suspectes de passer par la plate-forme contrôlée des Nations Unies.
Kucoin a facilité les opérations illégales
Selon le DOJ, Kucoin est devenu un canal pour déplacer des fonds des marchés dans le Darknet, les logiciels malveillants, les ransomwares et les schémas de fraude. Le procureur fédéral Danielle Sassoon a souligné que La Société n’a pas enregistré de transactions suspectes ni inscrit au réseau d’application des délits financiers (FINCEN)comme l’exige la loi secrète de la Banque.
“Kucoin a évité la mise en œuvre de politiques de LMA conçues pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites”, a déclaré Sassoon.
D’un autre côté, l’un des fondateurs de Kucoin, Michael Gan, a déclaré dans un poste officiel de l’échange que l’accord avait été résolu “favorablement” entre les deux parties.
En outre, il a mentionné que toutes les charges retenues contre lui et le co-fondateur Ric Tang avaient été retirées après avoir «rempli certaines conditions», y compris le directeur juridique de Ku Coin, BC Wong, était le nouveau PDG de The Exchange. Cela a été réaffirmé par Wong dans son compte X.
Départ des sanctions du marché américain et millionnaires
Dans le cadre de l’accord, Kucoin quittera le marché américain pendant au moins deux ans. De plus, ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang, accusés en mars 2024, quitteront leurs postes dans l’entreprise.
Les sanctions imposées comprennent:
- 184,5 millions USD confirme.
- 112,9 millions USD d’amendes.
- 2,7 millions USD pour être renoncé par les fondateurs.
Malgré les mesures mises en œuvre en 2023 pour renforcer son programme KYC, le DOJ a considéré que Kucoin n’a pas fait assez pour se conformer aux réglementations américainespermettant aux utilisateurs non identifiés de continuer à fonctionner.
Avec cette déclaration de culpabilité, Kucoin rejoint la liste des échanges qui ont été poursuivis par les régulateurs des États-Unis, dans un contexte d’une plus grande surveillance sur l’industrie des crypto-monnaies.
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