Javier Milei, président de l’Argentine, a promu le 14 février, la crypto-monnaie de la Balance, dont l’effondrement postérieur a abouti à une prétendue tapage (Une fraude où les créateurs extraient soudainement de la liquidité), provoquant des pertes millionnaires.
En conséquence, le Bureau anti-corruption de l’Argentine (OA) enquêtera sur la participation du président, après la promotion d’un projet qui comprenait une fraude estimée à plus de 100 millions de dollars.
Par la suite, le 16 février, les résultats ont surgi à propos d’un lien possible entre la Balance et le Memecoin Melania, un “hommage” à l’épouse du président américain., Donald Trump. Une enquête menée par la plate-forme d’analyse en chaîne Bublemaps et le chercheur de fraude sur Internet Coffeezilla, Il indique que les deux jetons auraient été orchestrés par la même équipe.
Le début: activité suspecte à Melania
L’enquête a commencé lors de l’analyse de l’activité de tireur d’élite À Melania. Un sac à main, identifié “P5TB4”, obtenu des bénéfices de plus de 2,4 millions de dollars Dans l’écurie USDC. Il “snipinG »fait référence aux opérations d’achat automatisées ou très rapides avant que le grand public puisse réagir, profitant de l’augmentation initiale des prix pour obtenir une plus grande rentabilité au moment de la vente.
Les transferts de portefeuille «p5tb4» peuvent être observés dans l’image suivante:
Ce qui a attiré l’attention des chercheurs, c’est que ce portefeuille a transféré tous ses bénéfices dans une autre direction, “0xcea”, lié au créateur de Melania, selon l’étude. «Le transfert (de 2,4 millions de dollars) a été réalisé en utilisant le protocole Intercaden Transfers de USDC (CCTP)».
Pour Bubblemaps et Coffeezilla, «Cela signifie que le créateur de Melania, ou quelqu’un proche de son équipe, a fait tireur d’élite Dans son propre lancement », une pratique qui suggère une manipulation interne.
Le lien présumé entre Balance et Melania
Bublemaps et Coffeezilla ont souligné la coïncidence sur le fonds des fonds et la synchronisation exacte de certaines opérations clés. Dans leur étude, ils ont trouvé «Les transferts de chaîne Cruzadas et les modèles de synchronisation». C’est-à-dire le mouvement des fonds à travers différents réseaux de crypto-monnaie à des moments calculés pour maximiser les bénéfices ou masquer son origine.
L’analyse a détecté que la direction “0xcea” financé “defcyk”, Compte identifié comme le créateur de la BalanceLe jeton promu par Milei. Ce portefeuille a retiré 87 millions de dollars après le lancement de la Balance. De plus, “0xcea” a également fait tireur d’élite En Balance, générant 6 millions de dollars de bénéfices en utilisant plusieurs adresses secondaires financées via le protocole CCTP.
Selon l’enquête, ce modèle est “similaire au cas de Melania”, qui renforcerait l’hypothèse selon laquelle les deux jetons partagent des créateurs ou une équipe étroitement liée.
Un modèle de manipulation et d’autres jetons impliqués
L’analyse n’a pas été arrêtée en Balance et Melania. Le sac à main impliqué dans les mouvements susmentionnés, “0xcea”, est lié à d’autres tokens tels que la confiance, le kacy, les vibrations et le capot, dont la plupart présentent des caractéristiques des caractéristiques des caractéristiques des caractéristiques des caractéristiques de pompe et décharge.
Selon Bublemaps et Coffeezilla, “le créateur de Melania et de la Balance a non seulement lancé des jetons pour extraire la valeur, mais a utilisé des informations privilégiées pour effectuer des tireurs d’élite”, accumulant plus de 100 millions de dollars uniquement avec la Balance.
Ce modèle de comportement, décrit comme «un schéma de cupidité», prouve un schéma de manipulation systématique du marché qui tire parti de la confiance des investisseurs, en particulier pour les jetons soutenus par des personnalités publiques.
La question sur la paternité
La publication conclut en posant la question de savoir qui est vraiment derrière ces opérations. Il mentionne des noms tels que KIP Protocol, Kelers Ventures ou Hayden Davis, sans confirmation officielle à ce jour.
L’hypothèse des chercheurs est qu’il s’agit d’un groupe avec un vaste domaine technique et une stratégie pour lancer des jetons, profiter de la popularité initiale, puis supprimer les avantages presque synchronisés.
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