Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a confirmé que 1,07 milliard de dollars, soit 77% des actifs volés lors de la récente violation de sécurité de 1,4 milliard de dollars de la bourse – peut toujours être suivi.
Dans une mise à jour du 4 mars, Zhou a révélé que les pirates ont réussi à blanchir 280 millions de dollars, soit environ 20% des 499 000 ETH volés.
Pendant ce temps, les enquêteurs ont réussi à geler 42 millions de dollars, représentant 3% des fonds compromis.
Zhou a déclaré que 11 chasseurs de primes indépendants avaient été récompensés de 2,1 millions de dollars pour avoir aidé à geler les actifs volés. Parmi les principaux contributeurs figuraient le manteau, le paraswap et l’enquêteur de la blockchain Zachxbt.
Le rôle de Thorchain
Zhou a révélé que les attaquants avaient converti une grande partie de l’ETH volé en Bitcoin (BTC) via Thorchain, une plate-forme décentralisée conçue pour les échanges d’actifs transversaux.
Il a déclaré que les pirates ont acheminé environ 83% des actifs volés – équivalent à 417 348 ETH d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars – en BTC. Ils ont ensuite dispersé ces fonds sur 6 954 portefeuilles, avec un équilibre moyen de 1,71 BTC par portefeuille.
Cette activité a considérablement augmenté le volume des transactions de Thorchain au cours des deux dernières semaines à plus de 5,8 milliards de dollars après la violation du Bybit. L’analyste de la blockchain EMBERCN a également indiqué que la plate-forme avait gagné environ 5,5 millions de dollars de frais de ces transactions.
Le chercheur en sécurité de la blockchain, Taylor Monahan, a critiqué Thorchain, affirmant que sa structure permet des activités criminelles sous le couvert de la décentralisation. Elle a fait valoir que son système fonctionne dans un écosystème isolé qui profite aux initiés et facilite le blanchiment d’argent.
Monahan a dit:
«(Thorchain) existe dans sa propre petite bulle qui est surtout des criminels durs et les initiés qui ont compris comment profiter de ces flux criminels directement ou indirectement.»
Cependant, Zhou a déclaré que les fonds se sont déplacés dans la plate-forme peuvent toujours être retracés. Selon lui, il sera essentiel de geler les fonds dans les prochaines semaines avant que les pirates ne tentent de retirer des échanges centralisés, des bureaux en vente libre (OTC) et des réseaux entre pairs (P2P).
Échange et implication OKX
Pendant ce temps, Zhou a également signalé que les actifs volés avaient été déplacés par d’autres plateformes, notamment le proxy Exch et OKX Web3.
Zhou a révélé que 40 233 ETH – Worth environ 100 millions de dollars – ont émis un proxy WEB3 d’OKX. De ce montant, 16 680 ETH restent traçables, tandis que 23 553 ETH (65 millions de dollars) nécessitent des informations supplémentaires d’OKX à suivre.
Pendant ce temps, 79 655 ETH – 16% du total volé – ont été canalisés par le biais de l’Ech, un échange qui avait précédemment nié faciliter les transactions illicites pour le pirate de Bybit.
Dans une déclaration du 23 février, Exch a réfuté les allégations selon lesquelles il avait blanchi des fonds pour les entités liées à la Corée du Nord, mais a confirmé que:
«(AN) Partie insignifiante des fonds du piratage de Bybit a finalement entré notre adresse 0xf1da173228fcf015f43f3ea15abbbb51f0d8f1123, qui était un cas isolé et la seule partie traitée par notre échange, des frais à partir desquels nous serons donnés pour le bien public.»
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