Anchorage Digital Bank, une entreprise de garde de crypto-monnaie de premier plan soutenue par Wall Street Giants, fait l’objet d’une enquête par une unité de crimes financiers au sein du Département de sécurité intérieure américaine, selon des sources familières avec la question.
L’enquête, menée par le groupe de travail El Dorado du ministère, a contacté les anciens employés d’Anchorage ces dernières semaines pour recueillir des informations sur les pratiques internes et les protocoles de conformité de l’entreprise. La nature et la portée de l’enquête n’ont pas été officiellement divulguées, mais le groupe de travail est connu pour ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent transfrontalier et les délits financiers grâce à des enquêtes préventives.
Anchorage Digital, une Crypto Bank à charte fédérale, est soutenue par des sociétés financières telles que Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR et Wellington Management. La société fournit des services tels que la garde des actifs numériques et les infrastructures commerciales pour les institutions et les gouvernements. La semaine dernière, BlackRock a sélectionné Anchorage comme gardien pour ses produits négociés en échange liés à la crypto.
L’entreprise a déjà été examinée. En avril 2022, le Bureau du contrôleur de la devise (OCC) a émis une ordonnance de consentement exigeant Anchorage pour améliorer ses contrôles anti-blanchiment et améliorer la diligence raisonnable des clients. À l’époque, l’OCC a déclaré qu’Anchorage avait violé la loi sur le secret bancaire et doit réparer les lacunes dans ses systèmes de conformité. La société a répondu en s’engageant à renforcer ses procédures et reste dans l’ordonnance de consentement aujourd’hui.
La dernière enquête fédérale arrive à un moment politiquement chargé pour l’industrie de la cryptographie, avec Anchorage se positionnant dans une position clé à Washington et renforçant les liens avec des responsables fidèles au président Donald Trump, qui a juré de faire des États-Unis la «capitale cryptographique du monde». Le PDG, Nathan McCauley, a publiquement défendu l’ordre du jour des actifs numériques de Trump et a joué un rôle de premier plan dans les discussions sur le «dégivrage», la pratique des institutions financières coupant les services aux clients cryptographiques.
En février, McCauley a témoigné devant le comité sénatorial des banques sur les pratiques de débannage. Plus récemment, il a assisté à un sommet de la Maison Blanche sur les actifs numériques et a partagé une photo avec Bo Hines, directeur exécutif du Conseil des conseillers du président sur les actifs numériques, disant: «La crypto est entre de bonnes mains.»
L’entreprise a cherché à renforcer sa crédibilité en embauchant des dirigeants réglementaires et financiers expérimentés. Le conseil d’administration d’Anchorage comprend actuellement l’ancien directeur de Goldman Sachs, Connie Shoemaker et Julie Williams, qui était l’avocat général de l’OCC pendant la crise financière de 2008. Le cabinet a également récemment vu un remaniement en leadership juridique, avec Tuongvy Le, un ancien enquêteur de la cryptographie de la SEC, qui relève de l’avocat général.
Fondée en 2017 par McCauley et Diogo Mónica, Anchorage a été évalué pour la dernière fois à 3 milliards de dollars lors de sa ronde de collecte de fonds en 2021. La même année, sous le président de l’OCC de l’époque, Brian Brooks, Anchorage est devenu la première et encore la seule entreprise de cryptographie à recevoir une charte de la banque nationale du régulateur fédéral.
* Ce n’est pas des conseils d’investissement.
