L’analyste de la blockchain, Zachxbt, a révélé qu’environ 7 millions de dollars sur les 330 millions de dollars de Bitcoin (BTC) volés à un détenteur de crypto de longue date américain ont été figés à l’aide de Binance.
La mise à jour intervient quelques jours après que ZachxBT a signalé pour la première fois un transfert suspect de 3 520 BTC, d’une valeur d’environ 330 millions de dollars à l’époque, à partir d’un seul portefeuille.
Deux suspects
Le 30 avril, l’enquêteur a révélé que la victime est une Américaine âgée qui est devenue la proie d’une attaque d’ingénierie sociale. Le Bitcoin a été rapidement déplacé sur au moins six échanges et lancé dans Monero (XMR).
Zachxbt a déclaré que deux suspects avaient été identifiés: un ressortissant somalien connu sous le nom de «Nina» ou «MO», qui dirigera une opération d’escroquerie à Camden, au Royaume-Uni, et un complice appelé «W0RK».
Les deux individus ont supprimé leurs comptes de médias sociaux après avoir été nommé.
Le vol s’est appuyé sur les tactiques d’ingénierie sociale, une forme de tromperie qui implique généralement le phishing ou l’identité pour accéder à des références sensibles.
Selon ZachxBT, les attaquants ont exploité un programme coordonné impliquant de faux sites Web et des appels vocaux pour manipuler la victime pour révéler des clés privées ou des informations d’identification de connexion.
Binance et détectives de crypto Freeze Funds volés
ZachxBT a crédité l’équipe de sécurité de Binance, l’enquêteur pseudonyme Tanuki42 et les enquêteurs crypto-orenssiques pour avoir aidé à geler environ 7 millions de dollars des fonds volés.
Binance n’a pas publié de commentaire publique officiel, mais la plate-forme a une histoire de collaboration avec les analystes de l’application des lois et d’Onchain pour intercepter l’activité illicite.
Cela marque une rare instance de récupération rapide après un vol cryptographique à grande échelle. On pense que les fonds restants sont plus difficiles à retracer, ayant été canalisé dans Monero, une pièce conçue pour obscurcir les équilibres de portefeuille et l’historique des transactions.
Le vol de 330 millions de dollars se classe désormais parmi les plus grands braquages à vapeur à un seul portefeuille de l’histoire de la cryptographie. Il a également ravivé les préoccupations concernant la vulnérabilité des premiers adoptants qui n’ont peut-être pas mis à jour les pratiques de sécurité ou les protections du stockage à froid.
Dans les rapports précédents, Zachxbt a qualifié le vol de «profondément bouleversant», en particulier en considérant l’âge et le statut de la victime en tant que partisan des premiers du réseau Bitcoin. Les enquêtes sont en cours alors que la communauté cryptographique et les enquêteurs privés tentent de retracer tout mouvement supplémentaire des fonds.
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