Une douzaine d’autres suspects ont été ajoutés à un cas de vol cryptographique massif. Sur la base des rapports, les nouveaux noms se joignent à Malone Lam, qui a été inculpé pour la première fois le 19 septembre 2024. Ils sont désormais confrontés à des accusations liées au vol de 4 100 Bitcoin en août dernier et en blanchissant environ 263 millions de dollars.
Le groupe fait face à des frais de racket fédéraux
Selon le ministère de la Justice, l’acte d’accusation remplacée provoqué le 15 mai 2025, ajoute 12 personnes à l’affaire initiale contre Lam. Tous viennent de Californie et la plupart ont entre 18 et 22 ans.
Un ancien défendeur, Jeandiel Serrano, a été supprimé du dossier mis à jour. Le DOJ dit que certains des personnes chargées sont derrière les barreaux, tandis que deux sont censés vivre à Dubaï.
12 défendeurs supplémentaires facturés dans RICO Conspiracy pour plus de 263 millions de dollars de vol de crypto-monnaie, blanchiment d’argent, introductions à domicile
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– Avocat américain DC (@USAO_DC) 15 mai 2025
Jeux en ligne au vol du monde réel
Sur la base des rapports, cette bague a commencé comme un groupe d’amis jouant à des jeux vidéo en ligne en octobre 2023. Ils ont ensuite évolué vers le piratage de bases de données et passer des appels à froid pour inciter les détenteurs de cryptographie à remettre l’accès.
Selon les enquêteurs, Lam a même piraté iCloud d’une victime pour suivre ses mouvements, et un partenaire surnommé «le comptable» ou «Goth Ferrrari» se répercuterait dans des maisons pour voler des portefeuilles matériels.
Crypto and cybercrimes are on the rise. Image: rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin et réseau de blanchiment d’argent exposé
Le DOJ dit que les produits volés – plus de 230 millions de dollars sur un seul incident le 18 août 2024 – ont traversé des VPN, des mélangeurs cryptographiques et des tactiques Peel-Chain.
Une chaîne de pelage fonctionne en décalant des fonds à travers de nombreux portefeuilles et en décoller de petites quantités à chaque fois. Ces étapes ont rendu plus difficile pour les forces de l’ordre de retracer l’argent, ont noté des responsables.
Dépenses somptueuses en fonds volés
Sur la base des rapports, les suspects ont fait exploser les gains sur la vie nocturne haut de gamme, les voitures exotiques et les produits de luxe. Ils ont dépensé jusqu’à 500 000 $ en une nuit dans les clubs.
Ils ont loué 28 voitures exotiques, celles d’une valeur de 3,8 millions de dollars chacune et ont acheté des sacs de créateurs, des montres et des vêtements. Les fausses ID ont été utilisées pour louer des maisons et des jets privés, le tout payé avec le Bitcoin volé.
Total crypto market cap at $3.28 trillion on the daily chart: TradingView.com
Un accent croissant sur la sécurité de la cryptographie
Cette affaire illustre la rapidité avec laquelle les jeunes technologiques peuvent devenir des criminels. Il indique que les portefeuilles matériels nécessitent une bonne sécurité physique et que les comptes numériques doivent utiliser l’authentification multi-facteurs plus que SMS.
Les propriétaires de crypto doivent être prudents contre les appels de support non initiés et utiliser des services qui verrouillent les iCloud et les comptes de messagerie.
Étapes suivantes dans l’accusation
Tous les accusés sont inculpés en vertu de RICO et des comptes de fraude par fil et de blanchiment d’argent. Les dossiers judiciaires montrent qu’ils pourraient obtenir des décennies en prison s’ils étaient reconnus coupables.
Le DOJ dit que cet acte d’accusation remplacée envoie un message clair: quelle que soit sa complexité, les forces de l’ordre peuvent le séparer.
Image en vedette de Outseer, graphique de TradingView
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