Les enquêteurs ont lié un chiffre dans une arnaque présumée de 30 millions de dollars à un nouveau projet de crypto-monnaie de marque Whiterock (blanc), l’analyste en chaîne Zachxbt a rapporté dans un 16 juin sur X.
Whiterock a fait surface en décembre 2024 avec une équipe anonyme, des dénombrements d’utilisateurs surestimés et des affirmations invérifiables sur une réserve USDX, les chercheurs de Blokiments ont écrit dans un Mémo daté du 13 juin.
Preuve
Zachxbt a ajouté de nouvelles preuves en trouvant un influenceur qui a reçu le paiement d’un portefeuille lié à un blanc, qui regroupe également les dépôts traçables au trésor de Zkasino.
Des transferts séparés en février et mars montrent des montants identiques qui sortant d’un portefeuille Zkasino à un échange instantané et à la saisie des adresses blanches quelques instants plus tard dans les ponts Monero.
Un lien personnel potentiel resserre le chevauchement. Une adresse qui a déployé les contrats de Whiterock a échangé des messages avec (protégés par e-mail), un e-mail lié à un compte Chess.com à l’aide de la poignée «Ilarthegrandmaster».
Ildar Ilham, également connu sous le nom de «Prometheus» dans l’épisode de Zkasino, a utilisé l’alias «Goedel» sur plusieurs canaux de développeurs.
ZACHXBT a déclaré que le match «confirme au moins un fondateur de Zkasino dirige l’activité Whiterock». Il a exhorté les sites centralisés Mexc et Gate.io pour mettre en place des blancs ou effectuer une vérification plus profonde.
Il a fait valoir que la conduite antérieure à Zkasino et d’autres projets liés à leur équipe, tels que Syncus et Zigzag, montre un schéma de collecte de capitaux, de vélo de vélo à travers des rails de confidentialité et de l’abandon des feuilles de route déclarées.
Les dates judiciaires pour Ilham et deux autres cofondateurs de Zkasino, Elham Nourzai et Lior Ben Zakan, ne sont pas encore apparues sur les dockés publics néerlandais. Le site Web de Whiterock n’énumère aucune entité d’entreprise et les administrateurs de projet n’ont pas répondu aux requêtes par e-mail envoyées par Zachxbt dimanche.
Points de perte et de blanchiment de zkasino
Zkasino a levé plus de 30 millions de dollars d’Ethereum (ETH) lors d’une prévente en 2024, puis Assets utilisateur détournés Au lieu de construire la plate-forme de jeu annoncée.
L’Agence financière néerlandaise FIOD arrêté le co-fondateur, Connue en ligne sous le nom de «Dérivatives Monke», en avril 2024 et a saisi des infrastructures connexes.
Deux associés, Ilham et Lior Ben Zakan, ont opéré du Moyen-Orient à l’époque, selon les documents judiciaires cités par Zachxbt.
Les transactions suivis après la sortie de la fin 2024 de Nourzai montrent que l’ETH volé se déplace dans Zksync, Starknet, Solana et plusieurs chaînes compatibles EVM.
Les propriétaires de portefeuilles ont acheminé les fonds vers des courtiers en vente libre, échangé des jetons contre Monero via des échanges instantanés, et avenir perpétuel pondé sur hyperliquide. Ces étapes ont rompu la provenance des actifs tout en canalisant le capital vers de nouvelles entreprises.
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