Les forces de l’ordre nigérian ont découvert une opération sophistiquée de l’escroquerie de cryptographie à Lagos lors d’un raid général de cybercriminalité.
L’une des activités les plus coordonnées contre la fraude cryptographique en Afrique de l’Ouest cette année, le récent raid a entraîné l’arrestation de 53 personnes de différentes nationalités.
Parmi les personnes arrêtées figuraient 29 ressortissants chinois, formant la majorité des suspects, aux côtés de citoyens des Philippines, de la Malaisie, de l’Indonésie et du Pakistan.
Un réseau financier massif découvert
L’enquête a révélé un réseau stupéfiant de transactions financières, les autorités saisissant des actifs d’une valeur de 200 000 $. Le réseau aurait traité plus de 3 millions de dollars en argent illicite via Genting International Co. Ltd. leur cabinet enregistré.
Encore plus concernant les dossiers bancaires indiquant les transactions entre avril et décembre 2024 sur plus de 2,26 milliards de nairas passant par un seul compte bancaire syndical.
The suspected members of the crypto scam operation. Image credit: EFCC.
Arsenal numérique et infrastructure
La «Mission Eagle Flush» de la Commission économique et financière du crime a trouvé une grande base opérationnelle dotée de technologies avancées.
Avec un stock important d’ordinateurs, de téléphones portables et de tablettes, les enquêteurs ont saisi environ 500 cartes SIM nigérianes.
Niché au milieu de la ville animée de Lagos, les bureaux du groupe abritaient également plusieurs voitures utilisées dans les opérations quotidiennes. Cette découverte met l’accent sur la portée industrielle de leur tromperie, destinée aux victimes de différents continents.
Réseau complexe de fraude et de vol d’identité
Selon la Direction des zonaux de Lagos de la Commission des délits économiques et financiers (EFCC), parmi les histoires les plus intrigantes est celle d’un ressortissant chinois qui est censé être passé pour une femme américaine de 28 ans appelée «Lina», trompant les victimes naïves.
La complexité de l’opération comprenait des accords avec les vendeurs de crypto-monnaie à proximité, qui ont permis le commerce USDT (Tether) de peer-to-peer (Tether). Deux de ces fournisseurs – Chukwuemeka Okeke et Alhassan Aminu Garbo – adressé la gestion des transactions USDT totalisant 2,39 millions de dollars pour le syndicat.
Implications internationales et impact futur
Dans la campagne mondiale contre les crimes liés à la crypto, les arrestations marquent un tournant majeur. Parmi les autres chefs d’accusation à laquelle les défendeurs doivent répondre figurent le cyberterrorisme, l’identité et le vol d’identité.
Au-delà d’un triomphe local, cette affaire montre comment les capacités de l’application des lois africaines se développent pour lutter contre les délits financiers avancés. Les 792 personnes impliquées dans des transferts financiers illégaux via les échanges P2P indiquent un grand réseau qui pourrait s’étendre bien au-delà des limites du Nigéria.
Pour les syndicats de cybercriminalité étrangers qui considèrent les pays africains comme des refuges pour leurs activités, cette affaire transmet un message fort. Alors que l’acceptation des crypto-monnaies monte dans le monde, cette dernière opération des autorités nigérianes pourrait agir comme un modèle pour la collaboration internationale à venir contre les crimes financiers numériques.
Image en vedette de CNN, graphique de TradingView
