Binance est poursuivie pour 80 000 millions de dollars

Le gouvernement nigérian est déterminé à prouver que la binance, l’échange géant de crypto-monnaie, est le coupable d’une crise économique sans précédent. Avec cet objectif, il s’est rendu à la Cour fédérale supérieure d’Abuya, où il exige la plate-forme de 79,5 milliards de dollars, l’accusant de déstabiliser son économie, d’échapper aux impôts et de faciliter le blanchiment d’argent.

Le Nigéria a présenté des documents judiciaires pour prouver que Les opérations de crypto-monnaie de Binance ont frappé leur économie, Au point de démolir la monnaie de son pays, qui a perdu plus de 70% de sa valeur par rapport au dollar depuis 2023. Les autorités affirment que la plate-forme a facilité la spéculation monétaire et les transactions non autorisées, aggravant la crise des échanges, selon un rapport de Reuter.

Donc, Binance fait maintenant face à des frais pour ne pas payer de taxes Les sociétés, la TVA et ne soumettent pas les déclarations fiscales entre 2022 et 2023. Le Federal Income Service (FIRS) nécessite une pénalité annuelle de 10% et un intérêt de 27% sur les dettes, en fonction du taux de prêt de la Banque centrale du Nigéria.

La société est accusée d’exploitation sans licence depuis 2019, cachant des dossiers commerciaux et facilitant le lavage de 35 millions de dollars, selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).

Comme l’a rapporté Cryptonotics l’année dernière, deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ont été arrêtés lors d’une enquête. Ensuite, Anjarwalla s’est échappé de la garde, tandis que Gambaryan continue de faire face à des accusations de blanchiment d’argent.

L’affaire Binance au Nigéria: un précédent mondial pour l’industrie

Cependant, ce qui s’est passé dans ce pays est un échantillon de ce qui se passe lorsque l’État échoue à ses citoyens. Il s’agit d’un autre cas de la façon dont le fíat est maintenant l’argent brisé qui a un impact sur la vie des personnes qui habitent le globe terrestre.

À l’heure actuelle, le Nigéria, la plus grande économie de L’Afrique, a été confrontée à l’inflation supérieure à 24% en janvier 2025. Là, le bitcoin et d’autres actifs numériques sont devenus une valve d’échappement pour la population, augmentant ainsi le volume échangé avec des crypto-monnaies. En 2023, plus de 21 000 millions de dollars ont été enregistrés dans des opérations de crypto-monnaie avec La Naira.

L’échange a suspendu toutes les transactions avec La Naira en mars 2024, mais les autorités insistent sur leur responsabilité historique. La société nie les accusations et les prétendons à collaborer avec les FIR pour résoudre les litiges fiscaux.

Tout cela progresse tandis que le Nigéria cherche à s’asseoir un précédent pour réglementer l’industrie des crypto-monnaies et récupérer le contrôle de leur politique monétaire. Et en plus de cela, il développe un cadre juridique pour effectuer des transactions avec Cryptoactive dans le pays.

Le conflit entre le Nigéria et la binance est déjà d’un an. Depuis le 21 février 2024, le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, Olayemi Cardoso, a déclaré Plus de 26 000 millions de dollars avaient traversé Binance Nigeria À partir de sources non tracables, ce qui a alarmé les autorités. Cela a conduit à l’interdiction de plusieurs sites Web de crypto-monnaie, notamment Exchange Binance lui-même, par la Nigeria Communications Commission.

Le 26 février, après une réunion avec des responsables nigérians qui ont pris fin sans accord, Gambaryan et Anjarwalla ont été emmenés dans leurs hôtels, leurs passeports ont été confisqués et transférés dans une “maison d’hôtes” gérée par le bureau du conseiller de la sécurité nationale (ONSA).

Bien qu’au départ aucune accusation officielle n’ait été présentée, son arrestation a marqué le début officiel de la mise à l’échelle du conflit. Quelques semaines plus tard, le 28 mars 2024, l’EFCC a présenté des accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, consolidant le différend juridique qui a continué de se développer tout au long de l’année.