Les procureurs américains ont appelé à une surveillance stricte de l’échange cryptographique Binance, proposant jusqu’à cinq ans de surveillance.
Cela fait suite à l’aveu antérieur de Binance de non-respect des lois américaines anti-blanchiment et des mandats de sanctions, pour lesquels ils ont consenti à une sanction substantielle pouvant atteindre 4,3 milliards de dollars.
Selon un rapport de Bloomberg, les mesures de responsabilisation sont contenues dans un mémo de condamnation que les procureurs ont présenté à un juge fédéral de Seattle, afin de garantir le respect des normes juridiques pour Binance en particulier et pour l’avenir de l’industrie de la cryptographie dans son ensemble.
Les procureurs américains ont soumis vendredi un mémorandum de condamnation, demandant que Binance soit surveillée pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. La peine de CZ ne devrait pas dépasser 18 mois. Binance avait déjà admis à la fin de l’année dernière avoir violé la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions américaines…
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 17 février 2024
Alors que l’échange cryptographique a admis avoir facilité des transactions pour des organisations terroristes reconnues, telles que le Hamas, la gravité de l’infraction a amené les procureurs américains à réclamer de lourdes répercussions, notamment une sanction financière importante et une période de surveillance prolongée pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Dans le cadre de cette procédure, l’accusation a mis en lumière une lacune énorme dans la structure de conformité de Binance, révélant son absence d’enregistrement en tant qu’entreprise de services monétaires – une exigence cruciale pour les plateformes s’engageant dans des transactions et des conversions de devises.
En outre, les procureurs ont déclaré que le programme anti-blanchiment d’argent inadéquat de la bourse exposait la plateforme et l’écosystème financier américain à une exploitation potentielle par de mauvais acteurs.
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Le fondateur de Binance risque jusqu’à 18 mois de prison
Changpeng Zhao, l’ancien directeur général de Binance, attend actuellement sa sentence après avoir avoué les allégations de lutte contre le blanchiment d’argent. Par un coup du sort, la richesse personnelle de Zhao a connu une augmentation astronomique de près de 25 milliards de dollars l’année même où les accusations ont été portées contre lui.
Le prononcé de la peine, initialement prévu en février, a été reporté à fin avril par le tribunal fédéral de Seattle. Les spéculations autour de ce retard et de ce qu’il laisse présager pour l’avenir de Zhao vont bon train, aggravées par le silence de son avocat, William Burck.
Alors que Zhao pourrait être condamné à une peine maximale de 10 ans selon la loi américaine, le mémorandum de l’accusation mentionne la possibilité d’une peine de 18 mois.
Binance, désormais sous la direction du nouveau PDG Richard Teng, se trouve à un moment critique. Sa mission est de renouveler la confiance de sa clientèle et des régulateurs et d’empêcher tout départ massif de clients pendant cette phase tumultueuse.
Le résultat de ses efforts d’amélioration de la conformité aura invariablement un impact sur le marché plus large de la cryptographie.
Le jeton BNB natif de la bourse est resté largement dans le vert au milieu de ces développements.
Selon les données du site Web de suivi des prix de crypto-monnaie CoinGecko, BNB a enregistré des gains importants au cours de la dernière semaine et quinzaine. Sur sept jours, le prix de la pièce a augmenté de 10 % et a répété le même phénomène sur 14 jours, enregistrant une croissance de 16,1 %.
Au cours des dernières 24 heures, il a augmenté d’une quantité beaucoup plus modeste de 0,6 %, accompagnée d’un volume de transactions à hauteur de 741 625 299 $.
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