Certains membres de l’industrie minière de Bitcoin (BTC) ont l’habitude de sous-évaluer régulièrement les expéditions de plate-forme miniers avec les douanes et la protection des frontières américaines (CBP) afin de réduire les tâches de douane, ont déclaré plusieurs personnes familières avec la pratique à Coindesk.
Maintenant que l’administration Donald Trump augmente les tarifs sur la plupart des marchandises apportées du monde entier, ces tentatives d’éviter de payer des frais d’importation deviennent plus pertinentes que jamais.
“(Les membres de l’industrie) ont généralement des moyens de contourner (tarifs) en déclarant une valeur inférieure sur les forfaits”, a déclaré Jill Ford, fondatrice de Bitford Digital, une entreprise spécialisée dans l’achat d’équipement auprès des mineurs, à Coindesk dans une interview. “C’est risqué, et je ne le suggère pas, mais c’est vraiment ce qu’ils font pour les amener.”
L’intermédiaire de Bitcoin a prospéré aux États-Unis ces dernières années, d’autant plus que la Chine – une fois que l’épicentre de l’activité minière de Bitcoin – a interdit la pratique en 2021, créant un exode de l’industrie à des juridictions comme le Texas. Mais le marché du circuit intégré (ASIC) spécifique à l’application de 30 milliards de dollars est dominé par Bitmain et Microbt, deux sociétés chinoises qui fabriquent la majorité de ces machines d’extraction de Bitcoin dans les installations d’Asie du Sud-Est.
Des entreprises comme Bitford ont tendance à agir comme intermédiaire entre les fabricants et les mineurs, bien qu’ils puissent également acquérir des ASIC sur le marché secondaire. Le plus grand de ces courtiers fournit toutes sortes de matériel et d’infrastructure électrique dont les mineurs peuvent avoir besoin.
La nouvelle politique commerciale de l’administration Trump, dévoilée le 2 avril, a menacé d’imposer des tarifs importants pour les pays d’Asie du Sud-Est tels que la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie. Une semaine plus tard, la Maison Blanche a annoncé un moratoire de 90 jours sur certains de ces tarifs pour négocier de nouvelles transactions commerciales. L’incertitude qui en a résulté a provoqué le chaos pour les mineurs de Bitcoin situés aux États-Unis, qui doivent désormais lutter contre la possibilité de payer d’énormes impôts sur leurs expéditions ASIC.
Pourtant, avant même que les tarifs ne soient conçus, les mineurs ont régulièrement sous-déclaré la valeur de leurs expéditions pour les douanes américaines, Ford et d’autres sources ont indiqué.
“C’est une fraude. C’est définitivement illégal. Mais beaucoup de gens ont roulé les dés et l’ont fait, et je ne le tolère pas”, a déclaré Ford. «Si mon client veut faire ça, c’est sur eux… nous demandons:« Que voulez-vous déclarer votre colis comme? Quel montant? Et s’ils sont comme, «déclarez-le comme 300 $», c’est ce que nous ferons.
Contrôles de resserrement
Dans le récit de Ford, il était relativement facile de sous-évaluer les expéditions ASIC – le CBP vérifierait rarement. Mais les choses ont commencé à changer autour de novembre 2024 après que Trump a remporté les élections, a déclaré Ford, tandis qu’une autre source avec une expertise en expéditions, qui a parlé à Coindesk à condition de l’anonymat, a déclaré que la récente enquête de CBP sur la question de savoir si les plates-formes miniers importées rompaient les sanctions liées aux puces peuvent avoir conduit l’agence à examiner plus profondément le secteur minier dans son ensemble.
“Avant, une plate-forme minière qui valait peut-être 3 000 $, nous déclarerions que cela valait 300 $. Cela passerait simplement. Maintenant, c’est comme s’ils le recherchaient sur Internet pour voir quelle est la valeur”, a déclaré Ford. “Il n’y a vraiment aucun moyen de contourner cela.
La taille de l’expédition est importante. L’importation d’une ou deux machines échappera généralement à un examen minutieux, a déclaré Ford, mais c’est lorsque les mineurs apportent des machines en vrac que le CBP examine de plus près. Des centaines de milliers de plates-formes minières sont importées aux États-Unis chaque année.
Cependant, le CBP semble être plus strict dans certains États que dans d’autres, car ces contrôles n’ont pas été resserrés uniformément à travers le pays, selon Ford.
“J’ai un client dans l’Oregon qui n’a aucun problème à souscrire des forfaits et à les apporter, mais j’ai un autre client dans le Kentucky qui (avait) 100 machines d’une valeur de 9 000 $ chacun coincés dans les douanes”, a déclaré Ford.
«Ce qui s’est finalement passé dans le Kentucky, c’est que nous devions ramener les marchandises à Hong Kong, et maintenant nous nous disons:« Eh bien, où l’expédions-nous pour le faire? Et je me disais: «Nous devrions probablement passer par le CBP en Oregon ou en Californie», parce que c’est juste un cauchemar d’essayer de l’apporter au Kentucky. »»
Les importations sont également touchées par lesquelles le transporteur est utilisé. Le DHL est plus facile à passer que UPS dans le Kentucky, tandis que UPS a tendance à être moins strict sur la côte ouest que sur la côte est, a déclaré Ford – et c’est une notoriété publique parmi ses fournisseurs.
L’écart dans l’application est probablement temporaire, a déclaré l’expert des expéditions à Coindesk. À leur avis, le CBP a probablement décidé de examiner de plus près les importations de plates-formes minières, mais l’application de la nouvelle directive est simplement mise en œuvre à une vitesse variable de la compétence à la juridiction.
CBP n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Dans un e-mail ultérieur à Coindesk, Ford a semblé qualifier ses commentaires, éloignant le blâme des opérations basées aux États-Unis
«Pour être clair, ce n’était pas une pratique axée sur les mineurs. Pendant des années, de nombreux fournisseurs de mines chinois ont régulièrement sous-estimé la valeur des expéditions – déclarant souvent les machines à la valeur la plus basse possible. Ce n’était pas un schéma motivé par les mineurs, mais un cours répandu et contrôlé par les fournisseurs, et largement ignoré par les régulateurs de LAX.».
«Nous avons toujours recommandé de déclarer correctement les expéditions – même lorsque cela a signifié perdre des affaires contre les concurrents. Maintenant, avec une application plus stricte, plus de partenaires réalisent pourquoi cette approche compte», a-t-elle écrit.
Bitford est une entreprise relativement nouvelle dans la scène minière de Bitcoin. Ford, qui a plaidé coupable de fraude bancaire et d’accusations de blanchiment d’argent lié à un prêt lié à la poubelle, a été condamné à 20 mois de prison et a dû payer 250 000 $ en restitution; Elle est sortie en août de l’année dernière et a lancé Bitford en octobre. La société a réalisé plus de 20 millions de dollars de ventes depuis lors (qui n’étaient pas toutes provenant de machines importées).
“Je suis allée en prison parce que je vais mal un prêt covide”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était des camarades de “orange-pilling” dans des barreaux.
D’un point de vue juridique
Les expéditions aux États-Unis se voient attribuer leur valeur par un importateur de dossiers, ce qui signifie qu’une entité chargée de déplacer la cargaison dans les douanes, a déclaré à Coindesk, un avocat du commerce, qui a demandé à l’anonymat de parler franchement de la question.
L’importateur du dossier peut être l’une des trois entités: le fournisseur, le courtier ou le client final. Ces trois scénarios sont relativement courants.
Le CBP est en charge de l’audit et peut potentiellement amende ou exiger les tâches de retour des importateurs qui ont mal caractérisé la valeur de leurs envois. Le ministère de la Justice (DOJ) a également une unité chargée de faire respecter la False Claims Act (FCA) et d’aller après des parties qui ont fraudé le gouvernement américain.
Les sanctions du côté civil peuvent être jusqu’à trois fois les dommages-intérêts subis par le gouvernement américain, tandis que du côté criminel, ils peuvent inclure l’incarcération, bien que ce soit un événement rare.
Jusqu’à récemment, les pénalités étaient généralement considérées comme une sorte de coût des affaires, a déclaré l’avocat du commerce, mais avec la vigilance accrue de l’administration Trump sur le thème des tarifs, ce n’est peut-être plus le cas.
L’effet des tarifs
La combinaison de l’incertitude tarifaire et de la vigilance accrue du CBP oblige certaines opérations minières à reconsidérer leurs plans. Ford a déclaré qu’environ 50% de ses clients s’avançaient encore, tandis que d’autres appuyaient sur le bouton de pause. L’un de ses clients, a-t-elle dit, tient un conteneur venant de Chine dans l’espoir de ne pas avoir à payer de tarifs exorbitants sur son envoi.
Les tarifs «provoqueront probablement un ralentissement du matériel, sinon l’arrêt dans de nouveaux projets et forceront les projets déployés actuellement pour être probablement réduits ou interrompus pour réévaluer les besoins en capital et les coûts», a déclaré à Coindesk Taras Kulyk, co-fondateur et PDG du fournisseur de matériel minière Synteq Digital,, à Coindesk.
“D’autres juridictions qui avaient auparavant considéré des coûts plus élevés (seront) des objectifs recherchés pour les nouvelles infrastructures et le déploiement de CAPEX”, a-t-il ajouté. «Le Canada, en particulier, sera probablement un bienfaiteur pour la mise en œuvre du régime tarifaire mondial qui a été mis en place par la Maison Blanche.»
Mise à jour (22 avril, 15:10 UTC): L’article a été mis à jour pour supprimer un devis.
