Binance, la plus grande bourse de bitcoins (BTC) et de cryptomonnaies au monde, fait l’objet d’enquêtes et d’accusations de la part des autorités de cinq pays. Une tendance marquée par des accusations allant du blanchiment d’argent aux opérations illégales dans certains territoires.
Le Nigeria, les États-Unis, la France, le Brésil et les Philippines sont les pays qui, jusqu’à aujourd’hui, Ils ont ouvert des enquêtes et pris des mesures contre Binance. Des arrestations de dirigeants de cette entreprise au blocage du site d’échange pour les citoyens.
Dans de nombreux cas, cette société est accusée d’avoir permis le blanchiment d’argent. Des signes qui ont été rejetés par l’entreprise elle-mêmequi s’est défendu bec et ongles dans les cas où il est pointé du doigt.
Qu’a fait Binance pour être ciblé ?
Selon les informations présentées par les autorités des pays qui enquêtent actuellement sur Binance, cette société est accusé d’avoir commis des crimes hautement punissables, tels que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude et même les opérations illégales.
Maintenant en États Unis, différents services gouvernementaux, ont accusé la bourse, depuis le début de l’année dernière, de violer les lois. L’affaire a même été portée devant les tribunaux, où le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent, de contournement des sanctions et de fraude présenté par le ministère de la Justice l’année dernière. Le dirigeant a également démissionné de son poste de PDG de la bourse.
Actuellement, Zhao risque 18 mois ou plus de prison et la bourse pourrait être condamnée à payer 3 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui augmenterait la sanction totale de ce pays contre l’entreprise. à plus de 7 milliards de dollars. Déjà, à ce jour, les États-Unis ont infligé à Binance la plus grosse amende jamais infligée à une société de bitcoins et autres cryptomonnaies.
Après les États-Unis, d’autres pays ont jeté leur dévolu sur Binance. Le Nigeria, par exemple, a annoncé les premières mesures contre la bourse en juin 2023. Mais contrairement aux États-Unis, il a accusé cette société et d’autres bourses d’avoir manipulé le naira, contribuant ainsi au déclin de la monnaie nigériane sur le marché des changes.
Ce qui est curieux dans le cas du Nigéria, c’est que tourne son regard vers l’industrie des cryptomonnaies à la recherche des responsables sur la dévaluation du naira. Ceci au lieu d’analyser l’impact que sa propre politique monétaire produit sur la monnaie officielle du pays, puisqu’elle est en forte baisse, perdant plus de 96% de sa valeur.
Au milieu de cela, la Securities and Exchange Commission nigériane a accusé la bourse d’effectuer des opérations qui ne sont ni enregistrées ni autorisées. En fait, l’agence a qualifié les activités de la bourse d’« illégales » et a ordonné à cette société arrêter d’encourager les Nigérians à utiliser la plateforme.
Au Brésil, également au milieu de l’année dernière, Binance a été incluse parmi les sociétés faisant l’objet d’une enquête pour implication présumée dans des systèmes d’escroquerie pyramidale. Également pour aider les investisseurs à éviter les ordonnances de suspension.
Récemment, les Philippines ont ordonné le blocage du site Binance sur le territoire national et ont accusé cette société d’opérer illégalement dans le pays. La Securities and Exchange Commission de la nation asiatique a affirmé que les accès et sorties récurrents de la plateforme constituaient une « menace pour la sécurité des fonds des investisseurs philippins ».
Des preuves ont-elles été trouvées ?
Bien que Binance ait été accusée dans différents pays, tout se résume à des enquêtes qui, dans de nombreux cas, ils gardent le cap.
Et bien que Zhao ait admis sa culpabilité aux États-Unis, on a présumé dès le début que C’était un accord conclu entre lui et la justice de ce pays payer une lourde amende et mettre un terme à l’enquête.
Jusqu’à présent, les autres pays qui enquêtent actuellement sur Binance n’ont pas révélé (ou n’ont pas été rendus publics) la preuve que cette société a servi d’opérateur pour le blanchiment d’argent et d’autres crimes, comme le financement du terrorisme.
En fait, l’échange a même été félicité pour avoir soutenu le gel des comptes sur la plateforme. liés à des groupes terroristescomme le Hamas, qui est entré en guerre contre Israël l’année dernière suite à une attaque meurtrière contre des civils.
Quoi qu’il en soit, les accusations contre Binance ont ébranlé l’écosystème des cryptomonnaies puisqu’il s’agit de la maison d’échange la plus importante du marché. Il y a même ceux qui pensent que cette entreprise peut s’effondrer et étendre autant de dégâts que ceux laissés par FTXqui était autrefois le plus grand concurrent de Binance.
Depuis le début de la tendance aux accusations contre Binance, le marché a ressenti la nervosité qu’entraîne une éventuelle chute du change. À tel point que des nouvelles importantes concernant cette société ont eu un effet sur le prix des crypto-monnaies, notamment celle du projet, le BNB.
Binance reste l’acteur le plus important du secteur
Aujourd’hui, malgré le fait que Binance soit soumise à la surveillance de plusieurs pays, cette société reste la maison de change la plus importante du marché. Il en est ainsi puisqu’il accumule aujourd’hui des volumes de transactions qui dépassent 30 000 millions de dollarsselon les données de CoinMarketCap.
Pour mettre les choses en contexte, le niveau de trading de Binance est bien plus important que celui de ses prochains concurrents directs, Coinbase ou ByBit. Et parmi ces échanges Au total, ils représentent un volume commercial ne dépassant pas 13 milliards de dollars.
À tout cela s’ajoute la pénétration significative de l’échange dans les pays du monde, surtout ceux du Sud, qui ont appris à utiliser la plateforme pour fonctionner avec des crypto-monnaies. Un exemple est le Venezuela, où le taux d’utilisateurs de Binance augmente de plus en plus.
En outre, Binance poursuit son plan d’expansion en obtenant des licences et autorisations d’opérer sur certains territoires, comme indiqué dans leurs notes et communiqués récurrents.
En résumé, Binance est devenue l’une des sociétés de crypto-monnaie qui cherche le plus à se conformer aux réglementations mondiales. C’est pourquoi Sumsub, le fournisseur mondial de services de conformité de bout en bout du GAFI, a récemment conclu une alliance dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette note a été rédigée avec le soutien de Marianella Vanci (éditrice).
