29 avril (Reuters) – L’utilisation des monnaies numériques au Venezuela, qui devrait augmenter après que les États-Unis ont ordonné la fin des accords pétroliers avec le pays sanctionné d’ici le 31 mai, nécessitera un examen plus approfondi de la part des régulateurs et des forces de l’ordre, ont déclaré lundi des experts.
La compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA prévoit d’augmenter les transactions en cryptomonnaies pour ses exportations de brut et de carburant alors que les États-Unis réimposent les sanctions pétrolières au pays, ont déclaré des sources à Reuters plus tôt ce mois-ci. On ne sait pas si les paiements en monnaie numérique Tether par PDVSA seront ciblés par Washington à partir du 1er juin.
Le politicien de l’opposition vénézuélienne Leopoldo Lopez et l’expert Kristofer Doucette ont présenté lundi un rapport détaillant les transactions effectuées depuis l’entrée en fonction du président vénézuélien Nicolas Maduro. Les gouvernements démocrates devraient contrer ses tentatives « d’exploiter la cryptomonnaie pour transférer des produits illicites dans le système financier international », indique le rapport.
“Des structures doivent être mises en place pour lutter contre ce type de blanchiment d’argent”, a déclaré Doucette, responsable de la sécurité nationale chez Chainalysis, un fournisseur basé à New York de recherches et de logiciels destinés aux gouvernements, aux bourses, aux banques et aux compagnies d’assurance pour sécuriser les transactions avec la cryptomonnaie.
La technologie des transactions numériques évolue rapidement et les transactions se développent rapidement dans les régions en développement, notamment en Amérique latine et en Afrique, au profit des personnes n’ayant pas accès au système bancaire. Mais certains gouvernements corrompus agissent plus rapidement, ce qui rend difficile la prévention de la fraude, estiment les experts.
Doucette et Sigal Mandelker, un avocat qui a travaillé auparavant au Département du Trésor américain, ont déclaré lors d’une conférence organisée par le Wilson Center à Washington que l’administration américaine s’efforçait d’accroître la réglementation et d’encourager les autres pays à améliorer leur surveillance.
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