La Cour suprême de justice enquête sur un système de corruption de crypto-monnaie dans lequel les noms des membres du Congrès Iván Name et Andrés Calle ont été révélés.
Selon les enquêtes, tous deux auraient reçu plus de 4 milliards de pesos (près d’un million de dollars) détournés des fonds de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD), destinés à soigner les victimes d’urgences naturelles.. Ces fonds auraient été illégalement redirigés favoriser certaines réformes gouvernementales.
Dans des déclarations récentes, Sneyder Pinilla, directeur adjoint de l’UNGRD et actuellement détenu, a avoué que, pour éviter de transporter de l’argent liquide, qui pourrait paraître suspect, converti environ 1 000 millions de pesos en crypto-monnaies, pour les transférer immédiatement aux autres parties impliquées. Selon Pinilla, ces fonds seraient ensuite reconvertis en espèces à destination finale.
Pour le moment, l’accusation a déjà localisé les personnes impliquéesprincipalement des parents de Name et Calle. Selon les témoignages obtenus, l’argent a été détourné pour soutenir les campagnes de María Clara Name Ramírez, fille d’Iván Name, et de Gabriel Enrique Calle Aguas, frère d’Andrés Calle, entre autres.
Pourquoi utiliser les cryptomonnaies ?
Selon les déclarations recueillies par les médias, Pinilla a choisi d’utiliser des crypto-monnaies plutôt que de l’argent liquide car C’était plus facile de transférer de l’argent de Bogota à Montería, capitale de Cordoue.
« L’argent était transféré d’un secteur à l’autre via les crypto-monnaies. J’ai livré 1 milliard de pesos ici et ils m’ont livré 1 milliard de pesos à Montería (…) parce que 1 milliard de pesos ne peuvent pas être emportés dans l’avion pour Montería, donc nous avons dû trouver un moyen de les placer à Montería. Et quelle était la meilleure façon de procéder ? Grâce aux crypto-monnaies. Parce que? Parce que vous livrez ici et le lendemain, ils livrent à l’autre endroit.
Sneyder Pinilla, directeur adjoint de l’UNGRD
Les criminels préfèrent généralement les espèces car elles sont difficiles à retracer, même s’il est peu pratique d’en déplacer de grandes quantités d’un territoire à l’autre.
Certains médias indiquent que le parquet pourrait s’inquiéter de l’utilisation des cryptomonnaies dans le pays. Cela arrive à un moment où le gouvernement évalue la réglementation Bitcoin.
Pinilla n’a pas précisé quelle cryptomonnaie était utilisée. Si Bitcoin ou un stablecoin tel que l’USDT était utilisé, les crypto-monnaies facilement convertibles en raison de leur liquidité de marché, Les transactions pourraient être entièrement traçables. En identifiant simplement l’adresse de la personne qui a reçu les fonds, vous pourrez connaître leur origine.
Sans compter que si un virement bancaire était effectué, le parquet pourrait obtenir des données personnelles. Cela suppose que les transferts ont été effectués d’un portefeuille à un autre ; si à un moment donné un échange était utilisé, le suivi de l’origine et de la destination des fonds serait encore plus facile pour les autorités.
