L’échange de crypto-monnaie en faillite FTX commencerait à restituer l’argent dû à ses utilisateurs dès la fin de 2024, à condition que les victimes vérifient leur identité et qu’elles soient réellement concernées par l’affaire.
C’est ce que montre le procès-verbal de la première réunion des créanciers de FTX Digital Markets, la branche bahaméenne de la société fondée par SBF, qui a été condamné la semaine dernière à 25 ans de prison.
“Les débiteurs ont l’objectif commun de procéder à la première distribution provisoire (des fonds) d’ici fin 2024 aux créanciers ayant des créances admises et une documentation KYC satisfaisante”, indique la lettre signée par l’avocat Peter Greaves, liquidateur officiel conjoint de FTX Digital Markets.
Selon les liquidateurs, Les clients ont jusqu’au 15 mai 2024 pour présenter leurs revendications. Ils estiment toutefois que la période s’étendra au moins jusqu’en juin.
Comme l’ont détaillé les avocats de la liquidation, le processus de restitution définitive des fonds consiste en l’enregistrement et le couplage des comptes clients, ainsi que l’acceptation des soldes et la présentation d’une preuve de dette.
Cela dépend également du traitement des réclamations par le conseil des liquidateurs et de l’approbation du processus de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), qui sera exécuté par les avocats. Finalement le règlement des réclamations se poursuivra par les actifs de FTX Digital Markets.
Selon les avocats, la valeur des soldes des comptes des clients pour procéder au retour des fonds, sera prise à partir du 11 novembre 2022lorsque FTX a déposé son bilan.
Cependant, ils permettront à tout client de contester la valeur de son compte en déposant une réclamation et en contestant le solde. Quelque chose qui sera abordé « pendant le processus d’arbitrage », affirment les liquidateurs de FTX Digital Markets.
Axé sur les réclamations, les jugements et les conciliations
À l’heure actuelle, le conseil des liquidateurs de FTX aux Bahamas se concentrera sur la soumission, l’arbitrage et la conciliation des réclamations. « Ainsi que les actifs des débiteurs et résoudre le processus d’élection de participation volontaire et de monétisation des actifs pour maximiser et accélérer les distributions », disent les avocats.
FTX, qui était autrefois l’un des plus grands échanges de bitcoins (BTC) et de crypto-monnaies du marché, est tombé en disgrâce fin 2022, en raison, entre autres, de délits financiers et mauvaise gestion des finances de l’entreprise.
Le siège de cette société était situé aux Bahamas, un pays qui a suspendu les opérations de cette société et nommé un conseil d’avocats liquidateurs. afin qu’ils puissent procéder au retour des fonds.
Dans l’affaire FTX, le fondateur et ancien PDG de l’entreprise, Sam Bankman-Fried, a été condamné à un quart de siècle de prison pour délits financiers. Une peine inférieure à celle demandée par les procureurs américains, qui ont requis 50 ans de prison pour l’homme d’affaires de 32 ans.
