L’échange de crypto Kraken exige désormais que les utilisateurs britanniques vérifient les portefeuilles auto-dépositaires ou valident les identités des portefeuilles, en se référant aux réglementations locales.
Selon un article X publié par James Van Straten, analyste chez CryptoSlate, l’échange cryptographique Kraken, dont le siège est aux États-Unis, a commencé à exiger de ses utilisateurs du Royaume-Uni qu’ils vérifient leurs portefeuilles auto-dépositaires, faisant référence aux « réglementations en vigueur au Royaume-Uni ».
Oh, le Royaume-Uni est fini, c’est l’état de surveillance. pic.twitter.com/afIamE970S
– James Van Straten (@jvs_btc) 13 février 2024
Plus tard, Kraken Support a confirmé avoir envoyé des demandes à ses utilisateurs depuis le Royaume-Uni, bien que les réglementations spécifiques nécessitant cette action n’aient pas été divulguées.
Ajouter ceci ici pour montrer qu’il s’agit d’un e-mail légitime https://t.co/UYlriISrh6
– James Van Straten (@jvs_btc) 14 février 2024
L’e-mail partagé par Van Straten décrit les détails de la demande de Kraken, qui inclut les utilisateurs confirmant la propriété ou le contrôle des portefeuilles auto-dépositaires utilisés pour les transactions de crypto-monnaie. De plus, les utilisateurs sont tenus de fournir des informations sur les portefeuilles externes d’auto-détention et l’adresse résidentielle associée au propriétaire d’une adresse cryptographique.
Le non-respect de ces exigences avant le 23 février entraînera l’interdiction de l’échange jusqu’à ce que les informations nécessaires soient fournies, indique l’e-mail.
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La dernière décision de Kraken s’aligne sur une tendance plus large parmi les échanges cryptographiques consistant à cartographier les adresses cryptographiques externes avec lesquelles leurs clients interagissent. Bitstamp, un échange crypto européen, a également commencé à suivre une approche similaire début 2021, citant de nouvelles réglementations du gouvernement néerlandais.
Oui, c’est réel. Aux Pays-Bas, les habitants doivent désormais KYC leurs adresses de retrait. pic.twitter.com/S2H5Gszh9X
– Plan Marcus ⚡️🧡🍀 (@plan_marcus) 17 janvier 2021
En outre, il semblerait que Coinbase, une bourse publique basée aux États-Unis, impose également aux utilisateurs de fournir les noms des destinataires, leurs adresses physiques et le but des transferts.
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