Dans un effort concerté pour lutter contre les activités financières illicites, les agences de régulation financière chinoises, en collaboration avec le Bureau de surveillance de Dalian, ont lancé un avertissement sévère au public concernant la prolifération de systèmes illégaux de collecte de fonds opérant sous le couvert trompeur de « monnaie virtuelle ». , « Yuanverse » et « partage de richesse ».
Selon l’annonce, des enquêtes récentes ont révélé une tendance inquiétante selon laquelle les criminels exploitent ces termes alléchants pour orchestrer des stratagèmes frauduleux, posant des menaces importantes à la sécurité financière des investisseurs et compromettant la stabilité économique et financière.
Il ajoute que ces activités néfastes ont été observées en ligne, principalement via la création de groupes WeChat, et hors ligne via des séminaires nationaux. Sur ces forums, les individus sont amenés à télécharger des applications illicites et à acheter des monnaies virtuelles illégales sous prétexte de « partager des richesses et des opportunités commerciales ».
De telles actions sont soupçonnées de constituer une collecte de fonds illégale, une fraude et d’autres activités illicites et criminelles, mettant ainsi en danger la sécurité des biens des individus et perturbant le fonctionnement ordonné des systèmes économiques et financiers.
Pour lutter contre ces escroqueries inquiétantes, les autorités ont souligné plusieurs points essentiels. Les autorités ont indiqué qu’en septembre 2017, une annonce conjointe de sept départements gouvernementaux, dont la Banque populaire de Chine, avait interdit sans équivoque toutes les activités de financement par émission symbolique. De telles activités étaient considérées comme des formes de financement non autorisées et étaient associées à des ventes illégales de jetons, à l’émission de titres, à des violations de collecte de fonds, à des fraudes financières et à des systèmes pyramidaux.
De même, en mai 2021, d’importantes associations industrielles, notamment la China Internet Finance Association, la China Banking Association et la China Payment and Clearing Association, ont publié conjointement une annonce soulignant l’absence de protection juridique pour les contrats de transaction en monnaie virtuelle. Par conséquent, les parties engagées dans de telles transactions assument l’entière responsabilité de toutes les conséquences et pertes qui en découlent.
Les autorités clarifient le cadre juridique des transactions en monnaie virtuelle
S’appuyant sur des initiatives réglementaires antérieures, un avis complet a été publié en septembre 2021 par dix départements gouvernementaux, dont la Banque populaire de Chine et la Cour populaire suprême. Cet avis a clarifié le cadre juridique régissant les transactions en monnaie virtuelle, soulignant l’illégalité de diverses activités, notamment le financement par émission de jetons, l’échange de monnaie virtuelle et les transactions sur dérivés associées. En outre, il a réitéré la nullité des actions civiles résultant d’investissements en monnaie virtuelle contraires à l’ordre public et aux coutumes, avec les pertes qui en résultent supportées par les parties concernées.
Conformément à l’article 25 du Règlement sur la prévention et la répression des collectes de fonds illégales, les participants à des systèmes de collecte de fonds illégaux sont seuls responsables des pertes subies. À la lumière de ces mesures réglementaires, le public est invité à faire preuve de vigilance, à accroître sa sensibilisation à la prévention des risques et à favoriser des principes d’investissement judicieux. Il est conseillé aux individus de s’abstenir de tout commerce spéculatif de « monnaie virtuelle », de collecte de fonds illégale et de toute autre activité financière illicite afin de protéger leurs biens personnels.
Cet avertissement constitue un appel à une vigilance accrue et souligne l’engagement collectif à lutter contre les activités illégales de collecte de fonds, préservant ainsi l’intégrité financière et protégeant les intérêts des investisseurs. Alors que les autorités de régulation intensifient leurs efforts pour maintenir la stabilité financière, les individus sont encouragés à rester informés et vigilants, contribuant ainsi à un paysage économique plus sûr et transparent.
