La CNV argentine ouvre l’enregistrement pour les échanges de crypto-monnaie

La Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) d’Argentine a déjà créé le Registre des fournisseurs de services d’actifs virtuels (PSAV), conformément aux lignes directrices de la résolution RG n° 994 du 25 mars.

Comme expliqué dans le communiqué publié le 25 mars au Journal Officiel de la CNV, les intéressés doivent saisir les données personnelles nécessaires pour pouvoir continuer à opérer sur le marché. En effet, la réglementation établit que les entreprises et les particuliers qui effectuent certaines opérations avec des crypto-monnaies dans le pays Ils sont tenus de s’inscrire.

Parmi ceux qui doivent s’inscrire figurent les bourses et tous ceux qui proposent des services d’échange et de garde de crypto-monnaie avec volumes dépassant 35 000 unités de valeur d’achat ou UVA (environ 27 millions de pesos). Cela inclut les personnes physiques ou morales « résidant ou constituées » en dehors de l’Argentine, dont l’activité utilise n’importe quel domaine pour exercer ses activités.

Ceux qui ont des accords commerciaux avec des tiers, des filiales ou des sociétés liées qui leur permettent de « recevoir localement des fonds ou des actifs de résidents argentins pour mener des activités ou des opérations » (services de rampe) doivent également le faire. Sont incluses les entreprises qui orientent leurs offres publicitaires et promotions vers les résidents en Argentine.

Selon la CNV, le but du registre est identifier les personnes humaines et morales qui fournissent des services avec des crypto-monnaies dans le pays. Il s’agit de se conformer aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), pour lequel une réforme a été récemment apportée à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

En ce sens, la publication du CNV reconnaît que des efforts ont été déployés ces dernières semaines pour accélérer la création du registre. Tout cela pour démontrer au GAFI que L’Argentine se conformera à ses recommandations.

Comme le souligne le président du CNV, Roberto Silva, l’intention est de montrer des résultats lors de la visite effectuée par la délégation de l’organisation internationale dans le pays, qui se termine aujourd’hui le 26 mars.

Nous avons travaillé contre la montre pour faire progresser le respect de la loi n° 25 246 qui réforme le système national de réglementation pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (BC/FT) et présentons aujourd’hui la création du registre PSAV avant la fin de la visite. du GAFI au pays et en tenant compte de sa recommandation en la matière.

Roberto Silva, président du CNV.

Dans le communiqué, Silva a insisté sur le fait que “ceux qui ne sont pas enregistrés ne pourront pas opérer dans le pays”. Rappelle ainsi aux sujets obligés que Ils doivent accéder au site Internet de l’agence pour fournir des informations et de la documentation. demandé. Comme le rapporte CriptoNoticias, la période d’enregistrement sera prolongée de 45 jours à partir de cette semaine.