La Corée du Sud prévoit de mener des inspections d’échange d’actifs virtuels pour expulser les plateformes inéligibles plus tard cette année.
Les autorités envisagent un système avancé de suspension des transactions suspectes. Cela permettrait d’éviter rapidement la dissimulation de fonds illicites à toutes les étapes du processus d’enquête.
La Cellule de renseignement financier (CRF) a publié lundi un « Plan de travail 2024 », recueillant les avis d’experts en consultation avec le Comité consultatif politique, a rapporté Yonhap News.
Le département prévoit d’empêcher les échanges d’actifs virtuels non autorisés d’accéder au marché du won coréen. Il vise également à renforcer les contrôles de dépistage et de lutte contre le blanchiment d’argent afin de supprimer les bourses inéligibles déjà en activité. Pour y parvenir, la CRF a l’intention de faire appel à des avocats et des comptables.
Vérification de mi-année et recommandations politiques
Au premier semestre 2024, un premier contrôle sera effectué pour évaluer les risques de blanchiment d’argent et le bon fonctionnement du marché. Un contrôle plus détaillé sera effectué au second semestre. Tous les opérateurs d’actifs virtuels qui ne respectent pas les normes seront expulsés.
L’unité prévoit d’étendre l’examen aux principaux actionnaires. Cela élargira également la portée de la loi pour disqualifier ceux qui ont des antécédents de violations. De plus, des critères de crédit social, tels que le défaut de paiement, seront pris en compte.
Il suggère également de mettre en place un Groupe d’action financière (GAFI) pour identifier rapidement les crimes et mettre fin aux transactions suspectes lors des enquêtes préalables aux poursuites.
Les responsables sud-coréens sont tenus de divulguer leurs avoirs cryptographiques
La Corée du Sud abrite des bourses majeures telles que Upbit, BitHumb, CoinOne, Korbit et Gopax. Le pays hébergerait environ 30 % du commerce mondial de cryptomonnaies, avec environ 4 % de la population possédant des cryptomonnaies.
Les régulateurs ont commencé à cibler les sociétés de cryptographie pour suspicion de fraude, de détournement de fonds et d’abus de confiance. De nouvelles règles visant à répondre à ces préoccupations devraient entrer en vigueur le 19 juillet.
De plus, un projet de loi sur la cryptographie proposé l’année dernière prévoyait de lourdes amendes et des peines d’emprisonnement à perpétuité pour ceux qui gagnaient plus de 4,2 millions de dollars grâce à la manipulation du marché.
Le saviez-vous : la Corée du Sud pourrait punir les contrevenants en matière de cryptographie avec la possibilité de la prison à vie ?
Épisode 22 sur le point de vue de Sean sur l’Asie 🌏 pour les dernières nouvelles sur les #digitalasset et les mises à jour des #politiques.
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– Sean Lee (@CryptoSeanLee) 11 février 2024
Récemment, un ministère a déclaré que les hauts fonctionnaires devaient révéler leurs avoirs en cryptomonnaies dès cette année. Le scandale politique Coin Gate, impliquant un législateur d’une commission parlementaire liée à la cryptographie accusé d’avoir échangé des pièces en utilisant des informations privilégiées, a motivé cette annonce.
