L’affaire Balance atteint le cinquième d’Olivos, résidence de Javier Milei

Le juge fédéral de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a demandé à la Chambre militaire de rapporter si le président argentin était dans le cinquième d’Olivos le 17 février, dans le cadre de l’enquête sur le token Balance. Cette date correspond à trois jours après que Milei a utilisé son compte X pour diffuser le projet.

De cette façon, Arroyo Salgado a décidé de prolonger l’enquête aux jours suivant le lancement du projet. En particulier, il est frappant que, entre les 15 et 17 février, Token a généré de nouveaux bénéfices pour un petit groupe de personnes.

Ce phénomène se serait produit pour deux raisons. D’une part, Milei a retweeté un message de Darío Epstein dans lequel il a été expliqué comment acheter l’actif, qui, selon la cryptotique, a fait passer son prix de 0,36 USD à 0,66 USD. De l’autre, Hayden Davis, un chiffre clé de la création de Balance, a déclaré qu’il gardait 100 millions USD en attendant que les instructions du gouvernement résolvent la situation.

Selon la résolution publiée par l’autorité judiciaire, avant que Milei ne retweete la publication d’Epstein – qui a précisé plus tard qu’il ne s’agissait pas d’une instruction pour encourager de nouveaux achats, mais d’une manière de montrer qu’il était nécessaire d’avoir certaines connaissances pour accéder à la Balance -,,, Quatre portefeuilles ont investi l’équivalent de 3 millions USD Dans le jeton. Ceci a été publié par les médias locaux.

Le juge fait valoir que cette feuille de route, qui commence le vendredi soir 14 février et s’étend à 17, peu de temps après que Milei a retweeté le message d’Epstein, doit être enquêté. Selon Arroyo Salgado, ce qui s’est passé combine “des stratégies de marketing trompeuses, une manipulation des marchés et des opérations coordonnées dans les réseaux sociaux pour gonfler artificiellement la valeur d’un jeton puis drainer les réserves …”. Cette modalité de fraude est connue sous le nom Tire de tapis.

Dans ce contexte, le magistrat a demandé la coopération de la maison militaire pour déterminer si Milei était dans le cinquième d’Olivos au moment de retweeter le message d’Epstein. Depuis que le président argentin était dans la résidence les 14 et 15 février, Ces informations pourraient permettre au juge de maintenir l’enquête sous leur juridiction.

De même, il a été signalé qu’Arroyo Salgado avait ordonné au procureur Eduardo Tainao, qui est en charge de l’enquête sur ce qui s’est passé avec Balance, pour savoir s’il a prolongé la portée de son enquête dans les jours qui ont suivi le lancement de l’actif.

Bien sûr, l’enquête ne s’arrête pas ici. Le responsable a ordonné que tous les portefeuilles qui ont obtenu des bénéfices avec l’arnaque présumé soient surveillés en temps réelafin d’identifier leurs titres; Autrement dit, la division des crimes technologiques de la police fédérale doit signaler si les fonds dérivés de la Balance atteignent les plateformes d’échange de crypto-monnaie.

En attendant la décision de la Chambre fédérale de San Martín sur sa compétence dans l’affaire, Arroyo Salgado pensait pertinent de demander les mesures soulevées dans cet article. La chambre en question doit définir si elle confirme son autorité ou envoie l’affaire devant d’autres tribunaux.