Alex Mashinsky, l’ancien PDG du prêteur de crypto Celsius, a plaidé coupable à deux accusations liées à la fraude et à la manipulation de marché, acceptant une peine de 30 ans de prison.
Mashinsky a été inculpé en juillet 2023 pour sept chefs d’accusation, dont fraude, complot et manipulation du marché du jeton de Celsius, CEL. Aux termes de l’accord, Mashinsky a renoncé à son droit de faire appel de toute condamnation inférieure à 360 mois de prison.
Lors d’une audience le 3 décembre devant le juge de district américain John Koeltl à Manhattan, Mashinsky a reconnu son rôle en induisant les clients de Celsius en erreur pour qu’ils investissent dans la plateforme et en gonflant artificiellement la valeur de CEL pour en tirer un bénéfice personnel et renforcer la situation financière de l’entreprise.
Les procureurs fédéraux ont accusé Mashinsky d’avoir utilisé des tactiques trompeuses pour attirer les investisseurs vers Celsius, en promettant des rendements élevés sur les dépôts tout en manipulant secrètement la valeur de son jeton natif. De plus, ils estiment qu’il a profité de 42 millions de dollars grâce à la vente de ses participations dans l’actif.
Le plaidoyer de culpabilité de Mashinsky fait suite à celui de Roni Cohen-Pavon, ancien directeur des recettes de Celsius, qui a plaidé coupable en septembre 2023 et a accepté de coopérer à l’enquête en cours. La coopération de Cohen-Pavon pourrait fournir davantage de détails sur le fonctionnement interne et le leadership de Celsius, ce qui pourrait conduire à des accusations supplémentaires.
L’effondrement
Le cas de Mashinsky fait partie d’une vague plus large de mesures réglementaires et juridiques à la suite de l’effondrement en 2022 de plusieurs grandes sociétés de cryptographie, notamment l’implosion de la bourse FTX.
Celsius, autrefois l’un des principaux prêteurs de crypto-monnaie, a déposé une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) en juillet 2022 après qu’une forte baisse des prix des actifs cryptographiques a provoqué une ruée de demandes de retrait de clients.
L’entreprise a eu du mal à remplir ses obligations et de nombreux clients se sont retrouvés privés de leurs fonds pendant des mois alors que l’entreprise cherchait à se restructurer. Celsius est officiellement sorti de la faillite en janvier 2023 et a réorienté son activité vers l’exploitation minière de Bitcoin.
Les problèmes juridiques de Mashinsky font suite à plusieurs autres personnalités de premier plan accusées d’actes criminels. En novembre 2023, Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été reconnu coupable d’avoir volé environ 8 milliards de dollars aux clients de la bourse et condamné à 25 ans de prison en mars 2024.
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