L’Argentine démantèle un gang qui opérait avec des « crypto-dollars » dans des casinos illégaux

Fabián « El Gordo » Di Julio était en fuite il y a deux mois en Argentine, accusé d’être à la tête d’un gang qui blanchissait l’argent provenant des bénéfices obtenus grâce aux jeux illégaux et à la contrebande de téléphones portables. Pour cacher ces opérations, il a utilisé des cryptomonnaies. Acculé, il s’est livré ce mercredi à la justice.

Quel était le mode opératoire de cette organisation criminelle ? Tout est né en septembre de l’année dernière, à la suite d’une plainte anonyme parvenue au Police fédérale argentine (PFA) par email. Des activités illégales liées à une éventuelle contrebande d’appareils téléphoniques y ont été signalées, avec une implication présumée des agents des douanes.

L’enquête a conduit à des soupçons de blanchiment d’argent et de promotion de casinos clandestins. en ligne. Mais ce n’était pas la seule activité illégale. Dans le cadre de ces manœuvres, d’autres rôles étaient consacrés à la mise en circulation de profits illicites et à leur justification par des opérations multimillionnaires avec des crypto-monnaies, au moins depuis 2021.

Selon l’enquête du Tribunal fédéral n° 3 de Mar del Plata, dirigée par Santiago Inchausti, ces manœuvres comprennent des dépôts multiples et des transferts réciproques, ce qui rendait la traçabilité difficile et confondait les avoirs.

Ce type d’opérations a également été réalisé avec des comptes de tiers. Par exemple, des manœuvres ont été identifiées avec le pièce stable USDT pour les sommes qui atteignent 700 mille, 1 million et jusqu’à 7 millions d’unités, équivalent à ces mêmes montants en dollars. Les soldes avec ce «crypto-dollar» ont été transférés via des échanges.

Ces volumes ont été obtenus grâce à la rentabilité de la contrebande et à la gestion d’un site de jeux d’argent sans autorisation légale. La marque d’une maison de jeux de hasard publiquement reconnue, qui propose des paris sportifs, a été utilisée frauduleusement.

Selon les éléments révélés au cours de l’enquête, au moins depuis le 1er octobre dernier, ils géraient des profils Facebook et Instagram, où l’entreprise illégale était promue pour attirer les parieurs.

La vérité est que, en ce qui concerne recouvrement d’avoirs d’argent illégall’intervention est pour le moment peu connue.

Malgré les volumes évalués, l’Unité Fiscale Spécialisée contre la Cybercriminalité (UFECI), dirigée par le procureur général Horacio Azzolin, a réussi à peine à organiser la confiscation anticipée des comptes de portefeuille virtuel du chef de gang. Le montant était 28 589,26 USDT, « aux fins de garantir l’éventuelle réparation patrimoniale et la récupération de l’argent illicite », selon la résolution signée en juin dernier.

En revanche, toutes les personnes détenues ont fait saisir une somme en pesos argentins équivalant à 20 millions de dollars. Il reste à voir si la totalité des avoirs illicites pourra être récupérée.

Une vie « injustifiable » avec des opérations anonymes

L’affaire a été révélée en mai dernier, après avoir mené 22 raids dans les maisons, les entreprises et les bureaux de la ville de Mar del Plata.

Avant que le patron ne se rende, Franco et Gianluca Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (le fonctionnaire qui servait de contact au sein des douanes), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel étaient déjà tombés à différentes étapes de l’affaire, le colonel Olguín, Matías. Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio et Agustín Miglierina.

Lors de cette intervention, des documents d’intérêt, de l’argent liquide, du matériel informatique, des appareils et accessoires téléphoniques ont été saisis, ainsi que des fournitures et des plates-formes GPU pour le minage de crypto-monnaies.

Hier, « El Gordo » Di Julio a comparu devant les tribunaux de Mar del Plata, selon la presse locale de cette ville thermale. Il a ensuite été transféré à la prison fédérale d’Ezeiza, située dans la banlieue de la province de Buenos Aires. Aujourd’hui, il allait comparaître dans une déclaration d’enquête pour expliquer le fonctionnement des sociétés illicites.

Di Julio a été le dernier fugitif à se rendre, puisque son fils Gianluca l’avait fait quelques jours auparavant. Le membre restant de sa famille, son épouse, Verónica Scrosoppi, a été convoquée pour enquête en raison de soupçons d’une certaine forme de responsabilité pénale dans les manœuvres.

Selon l’appréciation faite par la Justice, les mouvements d’argent et le niveau de vie de tous les accusés n’étaient pas justifiés sur la base d’un activité légale et enregistréeni avec les avoirs déclarés.

Pour le juge Inchausti, les faits analysés s’inscrivent dans le crime de blanchiment d’argent aggravé, prévu par le Code pénal argentin. Il s’agit de biens d’origine criminelle qui sont intégrés dans le système économique légal sous l’apparence d’avoir été obtenus légalement.

Dans tous les délits classés, le juge a considéré aussi bien l’association illicite que ceux commis par l’organisation susmentionnée, outre l’intermédiation financière non autorisée, le délits fiscaux commis dans le transactions et violations échange.

Dans l’instruction de mai, le magistrat avait pointé du doigt l’utilisation de portefeuilles virtuels extérieurs au système bancaire traditionnel. Et il a attiré l’attention sur l’absence de contrôles et le caractère limité de la réglementation en vigueur.

«Le recours aux cryptoactifs (…) facilite le pseudo anonymat des opérations réaliséesla difficile traçabilité et la possibilité d’opérer de manière transnationale avec les fonds sans aucune restriction », a indiqué Inchausti dans sa résolution.

Comme l’a rapporté CriptoNoticias, des changements réglementaires ont été apportés cette année en Argentine concernant le blanchiment d’argent affectant les crypto-monnaies. Le juge a pris en considération certaines de ces modifications dans son enquête, notant que la définition de «actif virtuel» dans ce crime économique.

C’est sur cette base que la confiscation anticipée du compte du chef du groupe a été ordonnée.

Selon la réglementation pénale locale, cette action doit être menée « sans qu’il soit nécessaire de procéder à une condamnation pénale, lorsqu’il a été possible de prouver l’illégalité de son origine ou du fait matériel auquel elle est liée, et que l’accusé ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite, de prescription ou pour toute autre raison.

Le magistrat a évoqué à ce stade les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et son organisation régionale connexe pour l’Amérique latine (GAFILAT), qui ont été incorporées cette année dans le cadre juridique argentin.

Ce jeudi, « El Gordo » Di Julio devrait faire sa déclaration d’enquête par appel vidéo devant la justice pour expliquer le fonctionnement de l’organisation criminelle.