Les États-Unis semblent poursuivre leur croisade contre l’industrie du bitcoin (BTC). Cette fois, l’attention se porte sur la société Block, du bitcoiner et fondateur de Twitter (maintenant X) Jack Dorsey. Cette entreprise serait sous surveillance réglementaire de la part des autorités du pays nord-américain.
Selon la presse locale, quelques anciens employés de Block ont collaboré avec les procureurs américains qui enquêtent sur les pratiques de l’entreprise de Dorsey. Ces anciens employés Ils auraient révélé des manquements présumés à la conformité réglementaire de cette entreprise.plus précisément dans Square et Cash App, qui sont deux de ses unités principales.
Comme expliqué, les anciens travailleurs ont fourni des données aux procureurs du district sud de New York. Parmi ceux-ci, des documents qui semblent montrer le manque d’informations sur Square et Cash App pour évaluer les risques financiers.
Une telle documentation semble également montrer que Square a traité des milliers de transactions vers des pays sanctionnés par les États-Unis, comme l’Iran, la Russie, le Venezuela et Cuba. De plus, les documents montrent apparemment que Block a traité diverses transactions de crypto-monnaie pour des groupes terroristes.
Selon les documents fournis par d’anciens employés de Block aux procureurs américains, les transactions impliquent des opérations par carte de crédit, des transferts de dollars américains ainsi que du bitcoin (BTC). Il semble que tout cela n’ait pas été signalé au gouvernement américain.
Les documents semblent également montrer des opérations de petits montants en dollars qui ont été réalisées l’année dernière et dans quels pays les États-Unis sont impliqués. sanctionne depuis plusieurs années.
L’un des anciens employés a souligné que Le « tout dans la section conformité » de Block était « défectueux au début ». Une division, dit-il, « dirigée par des personnes qui ne devraient pas être en charge d’un programme de conformité réglementé », rapporte NBC News.
Maintenant, Block a pris leur défense et a souligné, par l’intermédiaire d’un porte-parole, qu’ils disposaient d’un programme de conformité « responsable et étendu ». Aussi que adapter régulièrement ses pratiques « pour faire face aux menaces émergentes et à un environnement réglementaire en matière de sanctions en évolution ».
“Notre programme de conformité comprend des systèmes, des outils et des processus de détection des sanctions, ainsi que des enquêtes et des rapports sur les questions de sanctions conformément à nos obligations réglementaires”, a déclaré le porte-parole de Block.
Blocage au milieu de l’escalade réglementaire américaine
L’enquête apparente menée par les procureurs américains contre Block poursuit la véritable croisade que ce pays mène contre l’industrie du BTC et les cryptomonnaies, intensifiées depuis la semaine dernière.
Comme le rapporte CriptoNoticias, les autorités américaines ont arrêté les fondateurs du service Samourai Wallet, l’une des plateformes plus préoccupé par la confidentialité des utilisateurs.
Selon les États-Unis, cette plateforme servi pour blanchiment d’argent et exploité comme une entreprise de transfert d’argent sans licence, en violation de la loi américaine.
On a appris récemment que l’un des détenus a été libéré sous caution. Il s’agit de Keonne Rodríguez, qui a payé 1 million de dollars pour être libéré de prison sur ordre de la juge Barbara Moses.
Dans le même ordre d’idées, les États-Unis réussi à capturer l’un des premiers investisseurs BitcoinRoger Ver. Sur ordre du ministère de la Justice, Ver a été arrêté en Espagne. Il est accusé d’avoir éludé le paiement de près de 50 millions de dollars au Trésor.
De même, la Securities and Exchange Commission (SEC) a envoyé un avis Wells à la bourse décentralisée Uniswap. Il s’agit d’un avertissement préalable à une action en justice de la part de ce bureau. Selon la SEC, Cette maison de change négocie des titres sans autorisation.
Dans le même esprit, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a averti les utilisateurs d’utiliser des échanges et des plateformes de crypto-monnaie qui ne nécessitent pas le protocole de connaissance du client (KYC) et a évoqué la possibilité que les fonds des gens sont saisis à la suite d’un raid.
Il s’agit d’une escalade réglementaire complète de la part des États-Unis sur l’industrie des cryptomonnaies et qui, le dernier événement en date, a abouti à une peine de quatre mois de prison pour Changpeng Zhao, l’ancien directeur exécutif de la plus grande bourse de bitcoins et de cryptomonnaies du marché, Binance. .
Zhao devrait actuellement purger sa peine à la prison SeaTac, située dans l’État de Washington. Bien que légère, c’est une phrase qui envoie l’un des leaders de l’industrie derrière les barreaux Bitcoineur le plus grand au monde. Une situation qui met en alerte les entreprises du secteur opérant aux États-Unis.
