La montée en flèche du Bitcoin jusqu’à un niveau record de plus de 107 000 $ a stimulé les efforts du gouvernement américain pour rembourser les victimes d’un système de compromission de courrier électronique professionnel (BEC).
Le 16 décembre, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé la récupération de 32,68 BTC, d’une valeur de plus de 3,5 millions de dollars, volés dans une affaire de cyberfraude en décembre 2023.
Cette récupération est le résultat d’une enquête collaborative impliquant les services secrets américains et l’unité de confiscation des avoirs du bureau du procureur américain.
La fraude
Selon le DOJ, le BTC a été obtenu grâce à un programme BEC ciblant une société immobilière. Des fraudeurs ont infiltré le système de l’entreprise et émis des instructions de virement bancaire frauduleuses, siphonnant ainsi plus d’un million de dollars.
L’enquête a en outre révélé qu’environ dix autres personnes et entreprises ont été la proie d’escroqueries similaires. Ces victimes ont déclaré des pertes allant de 75 000 $ à 425 000 $.
Les autorités ont noté que les fonds volés avaient été blanchis via plusieurs comptes bancaires, y compris ceux gérés par des mules financières, avant d’être regroupés dans un seul portefeuille cryptographique. Le portefeuille a été attribué à des fraudeurs opérant depuis le Nigeria.
Au moment de la saisie, les 32,68 BTC valaient environ 900 000 $. Cependant, la récente hausse des prix du Bitcoin a considérablement augmenté sa valeur à environ 3,5 millions de dollars, selon aimarketcap données, avec Bitcoin s’échangeant à 107 262 $ au moment de la publication.
Efforts de remboursement
Les autorités estiment que la hausse de la valeur du Bitcoin permettra aux dix demandeurs d’être intégralement remboursés de leurs pertes.
Le bureau du procureur américain a déposé une plainte civile en confiscation pour récupérer les biens saisis et garantir la restitution aux victimes.
La procureure américaine Tessa Gorman a souligné l’importance de la confiscation civile en tant qu’outil clé pour soutenir les victimes, avant même que les auteurs ne soient appréhendés.
Gorman a déclaré :
“Je salue le travail rapide des forces de l’ordre et de l’unité de confiscation des actifs qui ont décidé de saisir ce Bitcoin et travaillent avec diligence pour réparer ces victimes.”
