Avril s’impose comme l’un des mois les plus actifs en matière de régulation du secteur du bitcoin (BTC) et des autres cryptomonnaies. Ce mois restera dans l’histoire pour le déploiement intense de mesures réglementaires qui marque l’une des périodes les plus fortes depuis des années.
En ce sens, il y a eu 3 arrestations de personnalités importantes de l’écosystème, une alerte du FBI et de nouvelles exigences de la SEC envers les acteurs de l’industrie. Cette série d’actions en justice, menées principalement aux États-Unis, a pour objectif principal de dissuader les membres de la communauté et d’exercer un plus grand contrôle sur l’écosystème.
Tout d’abord, le mois d’avril s’est clôturé avec l’annonce de la condamnation prononcée contre Changpeng Zhao, l’ancien PDG de la plus grande bourse de cryptomonnaies du marché. Accusé de contribuer au blanchiment d’argent via l’échange, Zhao (également connu sous le nom de CZ) a été condamné à 4 mois de prison aux États-Unis.
La peine de CZ était bien moindre que prévue. Plusieurs facteurs atténuants ont été considérés par le juge dans cette affaire. Cependant, la décision a été accompagnée d’autres mesures réglementaires qui expliquent l’escalade entreprise ce mois-ci par les autorités américaines.
Il s’agit de l’arrestation de l’un des premiers investisseurs en bitcoin, Roger Ver, en plus de l’arrestation des fondateurs du Samourai Wallet.
Tel que rapporté par CriptoNoticias, voir a été arrêté par les autorités espagnoles suite à une ordonnance émise par le ministère de la Justice des États-Unis. Il est accusé d’avoir prétendument évité le paiement de près de 50 millions de dollars au Trésor pour les bénéfices obtenus en investissant dans les crypto-monnaies.
L’accusation et l’arrestation de Ver deviennent l’une des premières actions en justice prises par le gouvernement américain contre des personnalités bien connues de l’écosystème, dans cette affaire pour fraude fiscale.
Il convient de rappeler que la question du paiement des impôts sur la détention et le commerce des crypto-monnaies occupe le gouvernement américain depuis l’année dernière et a été incluse dans la loi sur les infrastructures approuvée en 2021.
L’administration fiscale estime que les pertes dues à l’évasion fiscale dans le secteur s’élèvent à 50 milliards de dollars par an. C’est pour cette raison qu’il avait déjà prévenu en 2023 qu’il « résoudrait le problème », sans dépendre de l’honnêteté des citoyens.
L’arrestation de Ver a été annoncée quelques jours après l’arrestation des fondateurs de Samourai Wallet. Keonne Rodriguez et William Hill ont été inculpés le 25 avril de coopération au blanchiment d’argent et d’exploitation d’un bureau de change sans permis, et risquent une peine de 25 ans de prison.
Avant cela, la Securities and Exchange Commission (SEC) avait envoyé un avis Wells à Uniswap, avertissant qu’elle avait l’intention d’intenter une action en justice contre l’échange décentralisé de crypto-monnaie.
Semblable aux allégations portées contre Coinbase et Binance, la SEC allègue qu’Uniswap négocie des titres de manière non autorisée. Mais dans ce cas, l’avis a suscité une plus grande inquiétude dans l’écosystème, principalement en raison du fait que l’agence a désormais cible la finance décentralisée (DeFi)entrant dans un territoire qui jusqu’à présent n’avait pas été abordé d’un point de vue réglementaire.
De plus, on a appris que l’équipe de Tron avait déposé une requête demandant le rejet de la plainte déposée par la SEC contre elle. L’équipe juridique de la société insiste sur le manque de preuves solides de la SEC pour étayer ses accusations selon lesquelles Tron vendrait des titres non enregistrés.
Il considère donc que les actions de l’agence américaine représentent une menace contre le marché mondial des cryptomonnaies. Ils mettent également en garde contre l’impact négatif possible de ces actions, “si la portée excessive de l’agence américaine persiste”.
Il convient de noter que la pression réglementaire Il n’est pas seulement présenté aux États-Unis. L’Union européenne prépare également une série de réglementations pour exercer une plus grande surveillance sur l’écosystème. Le 25 avril, le Parlement européen a approuvé un ensemble de lois appelant Bitcoin et d’autres sociétés à établir des contrôles d’identité stricts. Tout cela, alors que les pays du bloc se préparent à l’entrée en vigueur de la loi MiCA.
Les craintes grandissent face aux arrestations et aux accusations
C’est ainsi que toutes ces arrestations et procès qui ont eu lieu au cours du mois, des alarmes ont été tirées au sein de l’écosystème, car on considère qu’ils mettent en danger l’avenir des crypto-monnaies, l’auto-conservation du bitcoin et le respect de la vie privée des utilisateurs aux États-Unis. D’autant plus qu’ils étaient également accompagnés d’une annonce du FBI, avertissant que les gens pourraient subir des « perturbations financières » s’ils continuaient à utiliser des plateformes sans KYC (connaissez votre politique client).
C’est une situation qui oblige les entreprises à quitter les États-Unis, comme déjà annoncé par l’équipe Phoenix, un portefeuille d’auto-conservation basé sur le réseau Bitcoin Lightning. Tandis que d’autres portefeuilles d’auto-garde, comme Wasabi, ont choisi de fermer leurs services aux utilisateurs américains.
On craint donc qu’il y ait plus d’accusations et d’arrestations contre les dirigeants et les entreprises du secteur dans les prochains mois. Ceci, étant donné que les autorités américaines font preuve d’une plus grande volonté de donner une leçon au secteur.
C’est l’avis d’analystes comme l’avocat et professeur du RMIT, Aaron Lanecomo, pour qui les autorités donnent un message dissuasif général afin que les dirigeants de l’industrie prendre la réglementation au sérieux. Même des personnalités de l’écosystème comme Cobra, le propriétaire pseudonyme de Bitcoin.org, alerte à propos d’un probable interdiction de se garder soi-même des crypto-monnaies.
Dans ce contexte, on estime que la surenchère réglementaire a eu un certain impact sur le marché. Ceci parce que a été suivi d’une baisse significative ce qui a fait passer le prix du bitcoin en dessous de 60 000 USD ce 1er mai. Et bien qu’il existe d’autres facteurs qui influencent le prix, nombreux sont ceux qui observent que les menaces émanant des régulateurs peuvent entraîner une perte d’enthousiasme chez les investisseurs novices.
