Dans un contexte d’augmentation de la cybercriminalité et du blanchiment d’argent, le procureur péruvien, Juan Carlos Villena, pointe du doigt l’écosystème des cryptomonnaies.
Selon des informations publiées sur le site officiel du parquet péruvien, Villena a souligné la nécessité de relever les défis communs auxquels sont confrontés les procureurs d’Amérique latine dans la poursuite du crime de cybercriminalité, dans le cadre de l’usage croissant des cryptoactifs.
“L’évolution rapide de la technologie et l’adoption croissante des crypto-monnaies ont créé de nouveaux scénarios de criminalité, et la sécurité dans le cyberespace est confrontée à de nouveaux défis qui menacent la société”, a-t-il déclaré dans une déclaration aux médias locaux.
Les déclarations de Villena, dans lesquelles il accuse le secteur des cryptomonnaies d’être responsables de l’augmentation de la criminalité, ont été faites lors de l’inauguration d’un atelier sur la cybercriminalité. organisé par le ministère de la Justice des États-Unis.
Il y a déclaré qu’ils étaient disposés à affronter fermement ce type de crime et a ajouté qu’en tant que procureurs, “nous avons la responsabilité de nous entraîner à enquêter et à poursuivre les contrevenants afin d’obtenir des sanctions pour la cybercriminalité”.
Il s’est engagé de cette façon préparer les fonctionnaires à l’enquête et sanction en plus de comprendre le monde des cryptomonnaies.
Les déclarations de Villena sont faites dans un environnement dans lequel les autorités péruviennes Ils observent une augmentation significative des activités de blanchiment d’argent. Et même si l’on sait jusqu’à présent que la participation de l’écosystème à ces crimes est minime, on craint que ces actifs ne soient utilisés par des criminels.
Sur cette base, un ensemble de mesures ont été mises en œuvre qui imposent aux entreprises du secteur – qui opèrent dans le pays sud-américain – le respect d’une série d’exigences.
Parmi les exigences figurent la nomination d’un responsable de la conformité, l’application de contrôles internes et la réalisation d’une identification approfondie des clients. Ces demandes ont été mises en place après l’approbation de réglementations incluant les échanges en tant que sujets obligés de déclarer au gouvernement les transactions en crypto-monnaie.
C’est ainsi que, conformément à un décret présidentiel publié en 2023, les bourses (identifiées comme prestataires de services sur actifs virtuels ou PSAV) doivent désormais remettre des rapports à la cellule de renseignement financier (CRF-Pérou).
La mesure a été ratifiée ce mois d’août, avec la publication de la mesure par la Surintendance des banques, des assurances et de l’AFP (SBS).
Comme le rapporte CriptoNoticias, l’objectif est de « répondre aux préoccupations liées au blanchiment d’actifs numériques et au financement du terrorisme lié aux opérations de crypto-monnaie », comme indiqué dans le décret. Alors que, Nous attendons la discussion d’une réglementation pour le secteur.
Tout cela se produit dans un contexte où l’utilisation du bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies a largement progressé au Pérou. Les calculs indiquent que plus d’un million de Péruviens possèdent des crypto-monnaies et Le pays se distingue par le fait qu’il abrite plusieurs citadellesdes économies circulaires où le quotidien des communautés tourne autour du bitcoin.
