- Cumberland et Alameda Research contrôlent plus de 60 milliards de dollars de Tether (USDT), ce qui soulève des inquiétudes quant à la stabilité et à la transparence du marché.
- Ryan Salame, ancien cadre de FTX, risque 7,5 ans de prison pour fraude dans le cadre d’enquêtes en cours sur les pratiques de Cumberland.
- Les liens de Cumberland avec Ripple et divers acteurs de la cryptographie mettent en évidence un réseau d’influence complexe dans le paysage des cryptomonnaies.
Cumberland, filiale de DRW, est étroitement liée à la scène Bitcoin. La majorité choquante de Tether (USDT) a été émise par Alameda Research de Cumberland et Sam Bankman-Fried, a-t-il été récemment révélé.
Ensemble, ils sont responsables de plus de 60 milliards de dollars en USDT. Alameda aurait géré au moins 36,7 milliards de dollars, tandis que Cumberland disposait d’environ 23,7 milliards de dollars. Cette révélation soulève des questions quant à l’impact potentiel sur le marché.
Connexions Cumberland/DRW
Fil
1/ 6Alameda Research de Cumberland et Sam Bankman-Fried a émis la majorité de tous les Tether (USDT) jamais créés. Alameda avec au moins 36,7 milliards de dollars et Cumberland avec au moins 23,7 milliards de dollars.
Cumberland a acheté les 27 000 BTC aux US Marshals… pic.twitter.com/RAx1cHOdGS
– XX_1133_1221_11 (@XX_1133_1221_11) 13 octobre 2024
Les origines troublantes de Tether
Le rôle de Cumberland dans la cryptographie s’étend au-delà de l’USDT. Il a acheté 27 000 BTC lors de la vente du mont Gox Bitcoin par les US Marshals. Cet achat a notamment financé les portefeuilles Ethereum de Grayscale. En outre, Cumberland est lié à diverses organisations, notamment la Fondation Ethereum, Wanxiang, Shapeshift et Bitfinex.
Les rapports indiquent que la fraude et le blanchiment d’argent dans le domaine de la cryptographie pourraient provenir des activités de Cumberland. Cela en fait l’un des plus grands acteurs canalisant l’USDT et d’autres crypto-monnaies via divers portefeuilles connectés à la Chine.
7,5 ans, c’est la peine de prison prononcée contre Ryan Salame, l’ancien PDG de FTX et d’Alameda, pour son implication dans des fraudes. Il purge sa peine à la prison FCI de Cumberland. La condamnation de Salame fait suite aux accusations portées par la SEC contre Cumberland pour vente de titres non enregistrés.
Les effets d’entraînement de Ripple
Les relations de Cumberland ne s’arrêtent pas là. Donald R. Wilson, fondateur et PDG de DRW, a cofondé Eris Exchange. Cet échange a reçu le soutien d’Eight Roads Ventures, qui a précédemment financé Prosper Marketplace de Chris Larsen. Larsen est notamment le co-fondateur de Ripple, qui a établi un réseau de relations entre ces entités.
De plus, DRW a investi dans BitGo, une société ayant des liens étendus avec Ripple et la soi-disant « PayPal Mafia ». Les sources de financement de BitGo incluent des noms tels que Valor Equity Partners, Goldman Sachs et Founders Fund. Cet entrelacement d’investissements crée un réseau d’influence qui complique encore davantage le paysage cryptographique.
Le Web de l’influence
À mesure que les liens entre Cumberland, Alameda et divers acteurs de la cryptographie deviennent plus clairs, le besoin d’un examen minutieux s’intensifie. Ces relations connectées peuvent présenter des risques pour l’écosystème des cryptomonnaies. Les révélations sur Tether, les cas de fraude et l’implication d’acteurs importants nécessitent un examen attentif.
