Le Venezuela arrête et enquête sur trois banquiers pour le complot PDVSA-Cripto

Le gouvernement vénézuélien a placé en détention trois des principaux actionnaires de la banque privée Bancamiga, qui font l’objet d’une enquête pour leurs liens présumés avec le projet de corruption gouvernemental multimilliardaire Pdvsa-Cripto.

Il s’agit de Daniel José, Levin Salvatore et Carmelo De Grazia Suárez, principaux banquiers de Bancamiga, une entité financière créée en 2007, avec actuellement plus d’un million de comptes ouverts.

Selon ce qu’a rapporté le régulateur bancaire vénézuélien, la Surintendance nationale des banques (Sudeban), le ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les banquiers, qui ont été exécutés vendredi dernier, le 19 avril.

Sudeban a expliqué dans un communiqué ce lundi 22 avril que l’arrestation des hommes d’affaires répond au fait qu’« ils ont participé à ce grave complot de corruption », qui dépasse 16 000 millions de dollarsselon les estimations officielles.

Comme l’ont indiqué les journalistes locaux, les mandats d’arrêt contre les banquiers ont été émis par le Tribunal Spécial 2 Contre le Terrorisme. On estime que les banquiers seront accusés de différents délits, tels que trahison, profit ou détournement d’argent, de titres ou de biens publics, vantardise de relations ou d’influences, blanchiment d’argent et association en vue de commettre un délit.

Ce sont les mêmes crimes qui ont été reprochés à l’ancien ministre du Pétrole, Tareck El Aissami, à l’ancien ministre des Finances, Simón Zerpa et à l’homme d’affaires Samark López. Tous détenus par les autorités vénézuéliennes pour avoir été prétendument lié au complot de corruption PDVSA-Cripto.

Pdvsa-Cripto est le nom que le gouvernement vénézuélien a attribué à la plus grande affaire de corruption gouvernementale jamais enregistrée concernant les crypto-monnaies. Selon l’administration chaviste, il s’agissait d’un réseau de représentants dans lequel des barils de pétrole auraient été vendus illégalement et les devises obtenues par cette entreprise douteuse ont été converties en crypto-monnaies pour rendre difficile leur traçabilité.

Des personnes liées à la société d’État Petróleos de Venezuela (PDVSA) et à la Surintendance nationale des actifs cryptographiques (Sunacrip) ont participé au projet. En raison de ce complot, les autorités du pays des Caraïbes Plus de 50 personnes ont été arrêtées. Des personnalités politiques se démarquent, ainsi que des hommes d’affaires et, désormais, des banquiers vénézuéliens accusés de participer à des détournements de fonds de la nation.

De plus, le complot a conduit à l’intervention de Sunacrip. L’organisme porte plus d’un an en restructuration ordonné par l’exécutif vénézuélien. Cela a conduit les autorités à paralyser les permis d’extraction de bitcoins (BTC) et de cryptomonnaies au Venezuela.

Selon les autorités, une partie de l’argent apparemment volé par les accusés est toujours recherchée. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a également déclaré que ce qui avait été récupéré, a été investi dans les missions et les programmes sociaux de son gouvernement.