Les transactions de crypto illicites ont dépassé 51 milliards de dollars en 2024, nettement plus élevé que les estimations précédentes dues à la sous-déclaration, selon la société d’analyse de la blockchain Chainalysis.
Les conclusions, publiées dans le dernier rapport de la criminalité cryptographique de la société, indiquent une augmentation de la fraude dirigée par l’IA, du blanchiment de stablecoin et des réseaux de cybercriminalité sophistiqués.
Malgré les projections initiales suggérant une baisse de la criminalité liée à la crypto, une analyse plus approfondie a révélé que les criminels se sont adaptés à un examen réglementaire, s’éloignant du bitcoin (BTC) en faveur des stablescoins et des actifs axés sur la vie privée.
Le rapport a également mis en évidence une dépendance croissante à l’égard des plateformes de déception et de défi automatisées pour obscurcir les transactions illicites.
Les criminels préfèrent les stablecoins
Une fois que la monnaie dominante des transactions illicites, Bitcoin représente désormais une part en rétrécissement de la criminalité cryptographique.
Chainalysis a indiqué que les stablecoins étaient impliqués dans 63% des transactions cryptographiques illicites l’année dernière, marquant la troisième année consécutive qu’ils ont dépassé le Bitcoin dans ce rôle.
Contrairement à Bitcoin, qui a des temps de confirmation relativement plus lents et une volatilité élevée, les stablecoins offrent des transactions quasi instantanées avec un minimum de fluctuations de prix.
Cela en a fait un outil préféré pour blanchir des sommes importantes à travers des ponts transversales, des mélangeurs et des plates-formes décentralisées, permettant aux criminels de déplacer rapidement des fonds et d’échapper à la détection.
Les principaux émetteurs de stablecoin, comme Tether, ont tenté de réprimer l’activité illicite en gelant les portefeuilles liés à la cybercriminalité. Cependant, les criminels se sont tournés vers des alternatives, notamment des crypto-monnaies axées sur la vie privée comme Monero, des portefeuilles auto-Custodial et des régimes de blanchiment à base de défi.
Cybercriminalité et manipulation du marché
Le rapport a également noté une baisse de 35% des paiements des ransomwares en glissement annuel. Bien que cela semble initialement signalant des progrès dans la lutte contre la cyberintimidation, la chaîne analyse a révélé que les opérateurs de ransomwares avaient plutôt diversifié leurs tactiques.
Après le retrait du groupe de ransomware de lockbit, les syndicats de cybercriminalité plus petits ont comblé l’écart et les opérations de ransomware en tant que service sont devenues plus décentralisées.
Les cybercriminels se sont de plus en plus concentrés sur le vol de données et l’extorsion, ciblant les institutions de grande valeur avec des menaces de divulguer des informations sensibles plutôt que d’exiger uniquement les paiements de rançon.
Au-delà des délits financiers directs, la chaîne-analyse a révélé que les régimes de manipulation du marché restent un problème important dans l’espace cryptographique. Les DEX sont devenus des hubs pour Wash Trading, où les traders frauduleux gonflent artificiellement les volumes de trading pour induire les investisseurs en erreur.
Le rapport estimait que 2,57 milliards de dollars de volume de négociation illicite en 2024 étaient liés au trading et à la manipulation du marché. Les fraudeurs ont utilisé des robots automatisés pour créer l’illusion de la demande, ce qui fait grimper les prix des jetons avant d’exécuter des régimes classiques de «pompe-and-nump» qui laissent les investisseurs sans méfiance avec des actifs sans valeur.
Dans un cas de grande envergure, la société cryptographique CLS Global a plaidé coupable à Wash en échange d’un jeton que le FBI a créé secrètement dans le cadre d’une opération de piqûre.
Course aux armements
Le rapport de 135 pages de Chainalysis a également exploré les tendances plus larges de la criminalité cryptographique, notamment le blanchiment des plateformes en tant que service, la baisse des marchés de Darknet et le rôle croissant de l’IA dans la fraude financière.
L’étude a expliqué comment les pirates nord-coréens ont volé un record de 1,34 milliard de dollars l’année dernière, soulignant les défis persistants auxquels sont confrontés les régulateurs et les forces de l’ordre.
Les stablecoins jouant un rôle croissant dans le blanchiment d’argent, un examen réglementaire devrait s’intensifier. Pendant ce temps, l’utilisation d’une fraude alimentée par l’IA – y compris des escroqueries en profondeur et un vol d’identité synthétique – devrait se développer, ce qui rend encore plus difficile le suivi de l’activité financière illicite.
Alors que les cybercriminels continuent de s’adapter aux mesures d’application, les experts avertissent que la bataille entre les régulateurs et les acteurs illicites ne fera que dégénérer, façonnant l’avenir du crime financier et de la surveillance des actifs numériques.
Mentionné dans cet article
(TagStotranslate) Bitcoin
