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La moitié des fonds sont exprimés en SOL, totalisant plus de 8,6 millions de dollars.
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Les crypto-monnaies seraient liées à des pots-de-vin autorisés par Sam Bankman-Fried.
Le ministère de la Justice des États-Unis a engagé une action en justice pour saisir environ 16 millions de dollars de crypto-monnaie sur un compte Binance, à la suite d’une enquête d’un an.
Selon le procès examiné par CriptoNoticias, ces crypto-monnaies seraient censées être lié à des pots-de-vin autorisés par Sam Bankman-Friedqui a été le fondateur de FTX, l’une des plus grandes plateformes d’échange d’actifs Bitcoin et crypto au monde avant son effondrement.
La justice américaine a détaillé que le compte Binance en question, créé en novembre 2021, contient une variété de jetons numériques. Parmi eux figurent 143 000 jetons Internet Computer (ICP), 21 000 d’Avalanche (AVAX), 7 660 de Ripple (XRP), 3 940 de Cardano (ADA) et 43 137 de Solana (SOL). Parmi ceux-ci, plus de la moitié de la valeur totale du compte est en SOL, représentant environ 8,5 millions de dollars.
La valeur de ces crypto-monnaies a récemment connu une augmentation notable. Cette hausse a été influencé par plusieurs facteursy compris la poussée des ETF basés sur Bitcoin et Ethereum, ainsi que le contexte des élections présidentielles aux États-Unis, où Donald Trump est sorti vainqueur.
L’origine de l’affaire
Le cas signalé par le ministère de la Justice remonte à un incident survenu en novembre 2021, où il est allégué que Bankman-Fried a ordonné le transfert de 40 millions USDT d’un portefeuille associé à Alameda Research pour lancer un stratagème de corruption ciblant les responsables chinois.
L’objectif était de libérer près d’un milliard de dollars de crypto-monnaies détenues sur deux bourses chinoises. Depuis cette année-là, les fonds ont transité par plusieurs portefeuilles privés. Les transactions, selon le dossier, se sont retrouvées dans un portefeuille Binance entre décembre 2021 et décembre 2023.
Les autorités ont noté des tendances de transactions suspectes, avec des dépôts « presque quotidiens » de pièces stables et de BTC qui Ils ont été rapidement convertis en d’autres cryptomonnaies.
Ils exigent 1,8 milliard de dollars de Binance
Dans la même veine, les administrateurs de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui disparu, ont poursuivi Binance en justice aux États-Unis, réclamant 1,8 milliard de dollars qu’ils estiment avoir été obtenus illégalement.
C’est pour cette raison qu’ils se sont adressés au tribunal fédéral de l’État du Delaware, connu pour sa spécialisation dans les affaires de faillite d’entreprises. Dans leur plainte, ils accusent Binance d’avoir revendu 20% de sa participation dans le capital de cette dernière à FTX pour 1,76 milliard de dollars en juillet 2021, à l’heure où FTX aurait déjà dû être considéré comme insolvabletel que rapporté par CriptoNoticias.
En réponse au procès, Binance a déclaré que les allégations de FTX “Ils n’ont aucun mérite et nous nous défendrons vigoureusement.”
Cet article a été créé à l’aide de l’intelligence artificielle et édité par un éditeur humain.
