Alors que de nombreux investisseurs de la première heure de LUNA n’ont pas caché leurs liens avec le tristement célèbre Ponzi – Mike Novogratz s’est littéralement fait tatouer l’image de l’arnaque sur le bras – d’autres ont préféré passer un peu plus inaperçus.
Malheureusement pour eux, malgré tous leurs efforts, en avril, un expert de la Securities and Exchange Commission (SEC) a réussi à établir une liste exhaustive de tous ceux qui ont pu acquérir LUNA à prix réduit – la plupart pour 0,10 $ le jeton.
Ici, Protos a rassemblé des informations sur certaines des personnes les plus connues et les moins connues impliquées dans cette vente anticipée. Tous les achats répertoriés ci-dessous ont eu lieu entre juillet et septembre 2018, sauf indication contraire.
Il est important de comprendre pourquoi Protos publie des détails sur ces premiers investisseurs dans LUNA.
Nous ne suggérons pas que l’un de ces individus soit coupable de quoi que ce soit, ni ne les impliquons dans les toiles d’araignées de mensonges et de fraudes de Do Kwon et Daniel Shin. Au lieu de cela, il s’agit plutôt de mettre en lumière ceux qui ont été approchés pour faire partie des premiers membres de LUNA et qui ont été tellement séduits par le discours de Do et Shin sur un stablecoin algorithmique offrant des rendements insensés que ils n’ont fait que peu ou pas de véritables vérifications préalables.
Il est également important de comprendre que bon nombre de ces individus ne sont pas du tout des victimes, et qu’ils ont probablement vendu leurs jetons bien avant l’effondrement du système. Il s’agit probablement de personnes très instruites et/ou riches, aveuglées par la peur de rater la prochaine grande opportunité en matière de cryptomonnaies.
Hwisang Kim
À l’époque où Hwisang Kim a investi 3 millions de dollars pour 30 millions de jetons LUNA, il était directeur des investissements de Hashed, un fonds blockchain qui a reçu plus de 30 millions de dollars du groupe SK (le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud après Samsung).
Fonds Polychain 1 LP
Polychain Fund 1 a été le premier fonds créé par Polychain Capital, une société d’investissement fondée par Olaf Carlson-Wee, qui était le premier employé de Coinbase et son responsable de la gestion des risques. Parmi les investisseurs de Polychain figurent a16z et Founders Fund. La société a acquis 30 millions de jetons LUNA.
Binance Marketing Services Ltd.
Dans ce qui était probablement moins un achat qu’un « donnant-donnant », Binance Marketing Services Limited a pu acquérir 30 millions de jetons LUNA pour 3 millions de dollars – mais on ne sait pas si de l’argent a été échangé ou si les jetons étaient plutôt destinés à Binance pour faire du marketing.
Dunamu & Associés
La branche d’investissement de Dunamu, la société coréenne qui a créé UpBit, une des premières bourses de crypto-monnaie créée en 2017, acquis 20 millions de jetons LUNA.
TransLink Capital Partners IV, LP
Un fonds géré par TransLink Capital, un fonds de capital-risque situé à Palo Alto, en Californie. Le fonds IV LP a levé 180 millions de dollars, dont 2 millions de dollars ont été consacrés à LUNA. Le fonds a acquis 20 millions de jetons LUNA.
Lire la suite : Voici comment Terra (UST), le troisième plus grand stablecoin de crypto-monnaie, s’est effondré
Kakao Investment Co., Ltd.
La branche d’investissement de la société sud-coréenne Kakao, largement connue pour être l’application de médias sociaux et de chat la plus populaire en Corée du Sud, a acquis 10 millions de jetons LUNA.
P2EPI
Une société britannique aujourd’hui dissoute qui était dirigée par deux ressortissants chinois, Shuoji Zhou et Jingda Yan. Shuoji Zhou est co-fondateur de FBG Capital qui a été décrit comme un « flipper » ce qui signifie qu’il est rapidement entré et sorti de nombreux investissements ICO en 2017.
Jingda Yan est professeur de finance à Pékin. Le duo a payé 1 million de dollars pour 10 millions de jetons LUNA.
Arrington XRP Capital Cayman SPV, LTD.
La branche des îles Caïmans d’Arrington XRP Capital est dirigée par Michael Arrington, qui s’est fait connaître dans les années 90 en créant TechCrunch et qui est depuis devenu un fervent défenseur du XRP. Sa branche d’investissement des îles Caïmans a acquis 10 millions de jetons LUNA.
Cherubic Ventures Advisors Ltée.
Une branche d’investissement de Cherubic Ventures, une société de capital-risque fondée par Matt Cheng et basée à Taiwan. L’entreprise a acquis 10 millions de jetons LUNA.
Nirvana Capital Ltd.
Une société d’investissement en crypto-monnaie basée à Pékin, fondée par Alfred Jiang. Jiang a pu acquérir 10 millions de jetons LUNA.
Jetons du fonds HOF Capital GGI, LLC
La branche d’investissement des îles Caïmans de HOF Capital a inscrit Daniel Shin, co-fondateur de LUNA/Terra, comme partenaire de capital-risque jusqu’à l’effondrement. a acquis un nombre prometteur de 9,999 millions de jetons LUNA.
Lire la suite : Le chef de Jump Crypto a plaidé cinquième amendement concernant un accord présumé en coulisses avec Do Kwon
Capitale Huobi
Désormais connu sous le nom de HTX Ventures suite à l’implication de Justin Sun, Huobi Capital a acquis 7,5 millions de jetons LUNA.
1kx LP
1kx est un fonds de capital-risque allemand qui investit massivement dans les crypto-monnaies et les entreprises Web3 depuis 2017. Il a acquis 5 millions de jetons LUNA.
Kenetic Capital SP1 Illimité
Kenetic Capital SP1 Unlimited est un fonds géré par Kenetic Capital, une société de trading propriétaire et d’investissement en capital-risque basée à Hong Kong qui a réalisé de nombreux investissements dans BlockFi et a également investi dans FTX. Elle a acquis 5 millions de jetons LUNA.
Groupe Monex, Inc.
Monex Group est une société japonaise de services financiers qui a acheté une bourse de crypto-monnaies populaire appelée Coincheck en 2018. Coincheck cherche actuellement à être cotée au NASDAQ. Monex Group a acquis 4,6 millions de jetons LUNA.
BONGGUN BAE
Il s’agit probablement d’une faute d’orthographe de Bongun Bae, un dirigeant sud-coréen qui travaille actuellement sur les jeux Web3 via une société appelée NPIXEL. Bongun Bae a pu acquérir 4,4 millions de jetons LUNA.
Divergence Digital Currency LP
Le fondateur de Divergence Digital Currency (DDC) – qui fait désormais partie de Struck Capital – Adam Struck, a poursuivi en justice l’un de ses employés chez DDC, Yida Gao, pour l’avoir escroqué. Le fonds a acquis près de 4 millions de jetons LUNA.
En savoir plus : Une chronologie complète de la relation de Celsius avec Terra LUNA et Tether
Jack Abraham
Abraham est bien connu pour avoir fondé la société de télésanté Hims & Hers, mais il était également un fervent partisan de LUNA/Terra, notamment lors d’une interview avec Anthony Pompliano. Il a également déclaré dans l’interview de Pompliano que d’un point de vue réglementaire, il s’inquiétait de poursuivre dans le domaine des crypto-monnaies. Abraham a acquis 3,5 millions de jetons LUNA.
Gestion de capital d’actifs numériques inc.
LUNA a été l’un des premiers investissements réalisés par Digital Asset Capital Management (DACM), une société d’investissement basée aux îles Vierges britanniques qui investit presque exclusivement dans la cryptographie.
Dirigé par le cofondateur Richard Galvin, le PDG s’est vanté dans une interview vidéo avec Cointelegraph de la capacité de son entreprise à négocier LUNA. DACM a acquis 2,5 millions de jetons LUNA.
Émetteur BGT Ltée.
Un fonds domicilié aux îles Vierges britanniques dont le siège social serait à Singapour. Il a fait l’objet d’une liquidation volontaire aux îles Vierges britanniques en 2022. L’émetteur BGT a acquis 2,5 millions de jetons LUNA.
Coefficient Group Holding Ltd.
On ne sait pas exactement ce que fait Coefficient Group et quelle est son empreinte Internet, y compris un site qui n’explique rien — est minime. La société est basée au Royaume-Uni et a apparemment été fondée par un expert-comptable. Coefficient Group a acquis 2,5 millions de jetons LUNA.
Lire la suite : Jump Crypto a profité de Terra Luna alors que les investisseurs ont perdu des milliards
WXY Consulting Pte. LTD.
L’agence de conseil, aujourd’hui disparue, était basée à Pékin mais avait une adresse commerciale à Singapour. Parmi les autres clients impliqués dans l’entreprise figurent FTX et KuCoin, avec Huobi (maintenant HTX) répertorié comme investisseur.
Son ancien site Web est désormais vide mais indique qu’il est connecté à Xinzhou Jiuzhong Medical Technology Co., Ltd. Selon toute vraisemblance, WXY a reçu 1,7 million de jetons LUNA sous forme de sueur.
Karisa-Anne Sukamoto
Une ancienne reine de beauté et créatrice de mode singapourienne qui a acquis 1,5 million de jetons LUNA.
Kakiya pour lui
Actuellement responsable du développement commercial au Japon pour la société de jeux Web3 Immutable, Kakiya a travaillé pour la société de crypto-monnaie ConsenSys. Il a acquis 1,5 million de jetons LUNA
La fiducie vivante Tenev
Le Tenev Living Trust est une société d’investissement privée détenue par Vladimir Tenev, PDG et cofondateur de Robinhood Markets, une importante société de courtage. Tenev a eu Do Kwon dans son podcast Sous la capuche pour discuter ‘un nouveau système courageux” de lancer des applications FinTech comme des sites Web – l’épisode a depuis été supprimé. Tenev a acquis 1 million de jetons LUNA.
Loi Luu
Fondateur singapourien d’une plateforme d’échange décentralisée de cryptomonnaies appelée KyberNetwork, il travaille désormais sur un fonds de capital-risque Web3 appelé Caliber. Luu a reçu 1 million de jetons LUNA.
Lire la suite : Do Kwon ne peut pas quitter le Monténégro, mais doit des millions aux États-Unis
GBIC SARL
Un investisseur en crypto-monnaies basé à New York avec une présence en Corée du Sud et en Chine. GBIC a également été l’un des premiers investisseurs dans FTX et a pu acquérir 1 million de jetons LUNA.
Stefano Schiavi
Investisseur et entrepreneur spécialisé dans les solutions de blockchain et de cryptomonnaie, Schiavi dirigeait une association à but non lucratif basée à Séoul, aujourd’hui disparue, appelée Not For Sale. Il a acquis 1 million de jetons LUNA.
David Lee
Professeur à l’Université des sciences sociales de Singapour et ancien chercheur invité à l’Université de Stanford qui a acquis 1 million de jetons LUNA.
Milojko Spajić
Selon les régulateurs du Monténégro, l’actuel Premier ministre du pays n’a jamais soumis les documents requis déclarant qu’il avait acheté 750 000 jetons LUNA en 2018Il a menti à plusieurs reprises au public, affirmant que les jetons avaient été achetés pour une entreprise singapourienne pour laquelle il était employé, appelée Das Capital.
Les rumeurs sur les liens étroits de Spajić avec les fondateurs de LUNA abondent depuis que Do Kwon a choisi de fuir au Monténégro après avoir reçu une notice rouge d’Interpol et être recherché par les autorités sud-coréennes et américaines.
Lire la suite : Quelqu’un doit-il extrader Do Kwon ?
Oh Eng Bin
Associé principal chez Dentons, le plus grand cabinet d’avocats mondial. Oh Eng Bin opère depuis Singapour, dirige l’activité blockchain de Dentons et a acquis 600 000 jetons LUNA.
Jon Choi
Choi est un diplômé de Harvard qui a participé à la fondation Ethereum et a créé une application aujourd’hui disparue pour partager des tenues. Il a acquis 500 000 jetons LUNA.
QCP Capital
La branche d’investissement du négociant d’actifs numériques et teneur de marché singapourien QCP Group a acquis 500 000 jetons LUNA.
Lire la suite : Un tribunal monténégrin doit à nouveau se prononcer sur l’extradition de Do Kwon
Dongwon Kim
Ancien directeur sud-coréen de Bithumb et consultant en cryptomonnaies. Il a acquis 2 millions de jetons LUNA.
Il y avait également de nombreux investisseurs de la première heure cités par la SEC qui ne figuraient pas dans notre liste. Certains de ces individus étaient difficiles à identifier et d’autres n’ont pas contribué de manière significative à la prévente.
Le nom le plus déroutant de la liste était Étoiles de la porte du Nordqui a acquis 2,5 millions de jetons LUNA en juillet 2018, tandis que les individus qui ont le plus contribué et que nous n’avons pas pu identifier positivement étaient Younghoon Moon (qui a acquis 4,5 millions de jetons LUNA), Sung hun Park (qui a acquis 4,48 millions de jetons LUNA), Siwon Lee (qui a acquis 4,4 millions de jetons LUNA) et Jonyong Park (qui a acquis 3 millions de jetons LUNA).
Stade tardif
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’investisseurs à grande échelle qui ont investi dans LUNA entre fin 2019 et juin 2021. On ne sait pas quel type de remise ils ont reçu sur ces achats ni quels accords contractuels ont été signés :
Galaxy Digital Trading HK Ltd.
La société de Mike Novogratz a investi 4 millions de dollars dans LUNA en 2020.
Fonds d’actifs numériques Pantera LP
Pantera Capital est l’un des fonds de crypto-monnaie les plus connus du secteur, connu pour ses difficultés en raison de son investissement dans FTX. Elle a investi 1,7 million de dollars dans LUNA en 2020.
Fonds de capital-risque Blockchain I LP
Il s’agit de la branche capital-risque de Blockchain (point com). Blockchain a dépensé 1,3 million de dollars sur LUNA en 2021.
Complice Blockchain Two Ltd.
Accomplice Blockchain est une société d’investissement en crypto-monnaies basée à Boston et dirigée par Jeff Fagnan. Elle a dépensé 600 000 $ sur LUNA en 2020.
ACCII Offshore Blocker Ltd.
Ce fonds créé par Balancer Labs, un gestionnaire de portefeuille non dépositaire, un fournisseur de liquidités et un capteur de prix, a investi 600 000 $ dans LUNA en 2020.
Fonds d’investissement DZG
Il s’agit d’un fonds contrôlé par un « David Z. Galpin », qui a investi un peu moins de 300 000 $ dans LUNA entre 2019 et 2020.
Lire la suite : L’appel de Do Kwon affirme que les avocats ont eu 20 minutes pour examiner les documents avant l’audience
Soyez prudents, il s’avère que tout le monde — des investisseurs en capital-risque les plus sophistiqués, des professeurs d’universités de renommée mondiale et des sommités politiques aux PDG de certaines des plus grandes entreprises de la planète — peut facilement se laisser tromper par le charisme, les gros chiffres et le battage médiatique.
Actuellement, Do Kwon reste dans une crise existentielle monténégrine, une Le Kwon de Schrödinger Cela signifie que, malgré le fait que le Premier ministre actuel soit lié à un criminel financier de plusieurs milliards de dollars, il ne peut pas être extradé à la fois vers la Corée du Sud et vers les États-Unis.
