Les sociétés de crypto-monnaie en Argentine ont 45 jours pour s’inscrire auprès de la CNV

45 jours à compter de cette semaine est le délai accordé par la nouvelle réglementation argentine aux entreprises et aux particuliers qui effectuent certaines opérations dans le secteur des cryptomonnaies pour s’inscrire au registre des fournisseurs de services d’actifs virtuels.

Comme indiqué dans une résolution publiée ce 22 mars, la période d’inscription au registre s’ouvrira devant la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) à partir de cette semaine. C’est l’organisme désigné par la loi pour la surveillance de l’écosystème en Argentine.

Le registre a été créé suite à la récente réforme appliquée à la loi sur le blanchiment d’argent. Sur cette base, la résolution prévoit les exigences qui devront être remplies personnes physiques ou morales tenues de s’inscrire.

En ce sens, le normatif établit que toutes les entreprises et les particuliers qui effectuent certaines opérations avec des crypto-monnaies dans le pays sont tenus de s’enregistrer, ce qui inclut les échanges et ceux qui effectuent des échanges et la garde.

Il est ainsi prévu que parmi les personnes tenues à l’enregistrement figurent les personnes physiques ou morales « résidentes ou constituées » en dehors de l’Argentine dont activité utiliser n’importe quel domaine .ar pour exercer leurs activités.

Ceux qui ont des accords commerciaux avec des tiers, des filiales ou des sociétés liées qui leur permettent de « recevoir localement des fonds ou des actifs de résidents argentins pour mener des activités ou des opérations » (services de rampe) sont également obligés. Sont également incluses les entreprises qui Ils orientent leurs offres et promotions publicitaires vers les résidents en Argentineou dont les activités dans le pays dépassent 20% de leur volume total.

La résolution prévient que quiconque ne s’inscrit pas lorsque cela est requis “devra s’abstenir de mener dans le pays toute activité ou opération incluse dans la loi sanctionnée par le Sénat”. Un tel fait vous empêchera d’échanger des actifs virtuels avec des monnaies fiduciaires et avec d’autres actifs virtuelsainsi que proposer des transferts, de la garde ou de l’administration, et fournir tous types de services financiers liés aux crypto-monnaies.

Selon la loi, ceux qui exercent des activités dans le secteur seront exemptés du registre. pour un montant annuel inférieur à 35 000 UVA, ce qui équivaut à 27 millions de pesos argentins au moment de cette publication.

Il est également précisé que toute personne « domiciliée, constituée ou résidant dans des domaines, juridictions, territoires ou États associés figurant sur la liste des juridictions non coopératives aux fins de transparence fiscale » doit s’abstenir. Cela inclut tous ceux qui sont considérés comme « non coopératifs ou à haut risque » par le GAFI.

L’un des principaux objectifs de la nouvelle réglementation est de collecter des informations et exercer une plus grande surveillance sur les plateformes de crypto-monnaie. Une exigence du Groupe d’action financière (GAFI) à tous les pays qui composent l’organisation. L’idée, insistent-ils, est de prévenir le blanchiment d’argent.

A noter que la CNV a annoncé le règlement du Registre quelques jours avant le mardi 26 marsdate à laquelle se terminera l’activité d’une mission du GAFI qui visite l’Argentine depuis le début de ce mois.

Comme l’a rapporté CriptoNoticias, le registre a été créé dans le cadre de la récente réforme de la loi sur le blanchiment d’argent. Le 14 mars, le Sénat argentin voté pour de la modification du Code pénal pour introduire la figure de la liste des bourses, des fournisseurs de portefeuilles et des sociétés du secteur des crypto-actifs.

Après cette approbation, il a été décidé que la CNV serait l’entité chargée de superviser, réglementer, inspecter, superviser et sanctionner les prestataires de services disposant d’actifs virtuels. Les informations sur les étapes à suivre sont toujours en attente. pour l’octroi d’une licence pour réaliser des opérations dans le secteur.