Le gouvernement espagnol reste ferme dans son idée d’identifier pleinement les utilisateurs et les investisseurs de Bitcoin (BTC) et de crypto-monnaies. Ils cherchent désormais à adapter leur réglementation au règlement européen DAC8, qui impose des obligations aux échanges de cryptoactifs.
Selon un document de consultation publique publié par le ministère des Finances, l’autorité espagnole demande « transposer la directive DAC8 en droit national » avant le 31 décembre 2025.
Pour cette transposition, ils proposent de modifier la Loi Générale des Impôts et le Règlement Général des actions et procédures de gestion et de contrôle fiscaux. Ils rédigeront également un arrêté royal « pour encadrer l’obligation d’identifier la résidence fiscale des utilisateurs de cryptoactifs et de déclarer les transactions avec eux ».
Cet arrêté royal, à son tour, sera chargé de modifier la réglementation qui oblige le secteur bancaire à identifier la résidence fiscale des personnes qui contrôlent certains comptes financiers.
Lors de la consultation, le Trésor indique que la création d’un arrêté ministériel sera nécessaire pour approuver le modèle de déclaration informative relative aux crypto-actifs. En outre, une ordonnance qui modifie les règlements qui approuvent le modèle 289, concernant l’état informatif annuel des comptes financiers.
Le Trésor espagnol souligne dans son document que, depuis novembre 2023, il a manifesté son intention de mettre en œuvre une nouvelle norme d’échange automatique d’informations sur les cryptomonnaies, ainsi que l’exécution des modifications apportées dans le domaine des comptes bancaires.
Tout ce qui précède suggère qu’avec l’approbation des propositions du ministère des Finances, l’Espagne sera en mesure de forcer les bourses de crypto-monnaie et les sociétés similaires pour informer en détail quelles personnes ou entreprises Ils fonctionnent avec le bitcoin et les crypto-monnaies.
En général, les entreprises du secteur des crypto-actifs, en plus d’exiger une autorisation pour opérer sur le sol espagnol, devront soumettre au Trésor des informations sur l’identité des personnes ou des entreprises qui opèrent avec des crypto-monnaies, leur numéro d’identification fiscale, leur adresse, leur valeur. des actifs en euros, valeur d’achat, valeur de vente et toute opération réalisée avec ces actifs.
L’Espagne contrôle déjà les utilisateurs de Bitcoin
Avec son mouvement, l’Espagne se conforme au DAC8, un règlement finalement approuvé par le Parlement européen en septembre 2023, qui oblige les échanges de crypto-monnaie à déclarer les transactions des utilisateurs. sous prétexte de lutter contre l’évasion fiscale.
Le DAC8 entre en vigueur en janvier 2026, les pays du bloc européen Ils ont jusqu’au 31 décembre 2025 d’adapter son règlement intérieur à ce qui est établi par le règlement.
La réglementation est conforme aux lignes directrices établies dans la réglementation du marché des cryptoactifs. qui a été approuvé en avril 2023. Règle qui entre en vigueur en 2024.
Aujourd’hui, l’Espagne est déjà l’un des pays qui s’est le plus permis de réguler l’écosystème Bitcoin. De la publicité à la fiscalité, le pays ibérique s’est imposé comme un pionnier dans les réglementations imposées au marché émergent.
En effet, la campagne de déclaration d’information sur les cryptomonnaies à l’étranger est actuellement en cours, sous le modèle 721, dont la présentation doit être faite avant la fin du mois de mars en cours.
Ce modèle tire la sonnette d’alarme pour les investisseurs en bitcoins et en cryptomonnaies, étant donné que, sur la base de ces déclarations, le gouvernement espagnol maintenant tu as beaucoup d’informations qui pourrait être utilisé pour surveiller les utilisateurs.
C’est ce que dit l’économiste espagnol Jesús Lorente, qui a expliqué à CriptoNoticias que le Trésor espagnol maintenant vous aurez connaissance des opérations réalisé par des utilisateurs espagnols.
“Ce qui permettra au Trésor de recouper très facilement les données avec les déclarations pour vérifier s’ils ont déclaré correctement ou non leurs crypto-monnaies”, a déclaré Lorente.
C’est précisément pour cette raison que de plus en plus d’utilisateurs et d’investisseurs espagnols de Bitcoin choisissent l’auto-conservation de leurs fonds pour éviter de les déclarer au Trésor, comme l’explique l’économiste José Antonio Bravo à ce média.
