L’Espagne demande à enquêter sur Milei pour le cas de la Balance

Le scandale de l’affaire Balance dans laquelle le président de l’Argentine, Javier Milei, génère toujours des répercussions à l’échelle internationale.

Ce mardi 25 février, il est apparu Une plainte auprès du bureau du procureur de la Cour nationale Pour enquêter sur le lien possible en Espagne de la société qui gère le projet de crypto-monnaie de Balance, publié le 14 février par le président argentin.

La pétition pour l’enquête à faire par le député espagnol de l’origine argentine Gerardo Pisarello, qui au nom de la coalition électorale (qui regroupe plusieurs parties) demande à déterminer si certains des principaux impliqués dans l’affaire Ils opéraient à partir du territoire espagnolen particulier en Catalogne.

La plainte est placée en tenant compte que l’American Hayden Mark Davis, chargé du lancement du projet et PDG de la firme Kaiser Ventures, résidait pendant une partie de l’année dernière en Espagne. Il en va de même pour son père, Tom Davis, qui serait impliqué dans la fraude aux États-Unis. Ce dernier aurait également reconnu sa participation à la Balance.

La participation de ces personnes – et de Milei – dans l’échec du lancement de la criminalité des crypto-currens d’abus d’informations privilégiées aggravées », a déclaré Pisarello.

Sur cette base, il demande au bureau du procureur espagnol, en coordination avec le bureau du procureur européen, enquêter sur la résidence exacte de la famille Davis et sa participation possible à des activités de manipulation financière illégales ou à des escroqueries frauduleuses du territoire européen.

“Pour prospérer cette initiative, l’action criminelle présumée du président argentin et de ses complices ferait l’objet d’une enquête non seulement par le FBI aux États-Unis, et par les tribunaux argentins, mais aussi par des cas d’Europe”, a averti le député.

Il a également dénoncé les pots-de-vin présumés que Davis aurait payé à la sœur du président argentin, Karina Milei, secrétaire général de la présidence, pour pouvoir lier Milei à la promotion de la Balance.

En ce sens, Pisarello estime que ces chiffres représentent “une menace pour la sécurité financière et pour l’intégrité du marché”.

Comme l’a rapporté Cryptonotias, l’affaire Balance a généré une forte controverse qui a eu des répercussions mondiales, en particulier pour l’implication du président argentin lors du lancement de la Memecoin susmentionnée.

La controverse est survenue après la publication faite par le président dans son compte X, où il a présenté la crypto-monnaie comme une opportunité de renforcer les petites et moyennes entreprises de son pays.

En conséquence, leurs adversaires insistent être soumis à un procès politique, l’accusant de “promouvoir une arnaque”, tandis que ses défenseurs disent que c’était une erreur.

La majorité des membres de l’écosystème croient que tout était dû à “un mauvais conseil”.

Au Congrès d’Argentine, il y a eu un débat informatif sur la question ce 25 février, avec la participation de certains experts, où il a été mis en évidence La nécessité de progresser avec un cadre réglementaire Pour les crypto-monnaies dans le pays sud-américain.

Et bien qu’en Argentine Il n’a pas prospéré La tentative de créer une commission bicamérale qui enquêterait sur l’affaire, il y a une plainte aux États-Unis et maintenant l’affaire est déposée au juge d’Espagne.