Le Service fédéral des impôts (Federal Revenue Service), l’organisme brésilien de surveillance des impôts, a récemment révélé qu’il utilisait un outil interne qui exploite l’IA pour détecter les transactions de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant des cryptomonnaies. L’outil s’est déjà avéré utile pour identifier plus de 180 millions de dollars de fonds impliqués dans l’utilisation illicite de cryptomonnaies.
L’organisme brésilien de surveillance fiscale utilise l’IA pour détecter les délits liés aux crypto-monnaies
Les agences gouvernementales intègrent de plus en plus d’outils qui mettent en œuvre l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter leurs tâches. Le Service fédéral des impôts, qui est l’organisme de surveillance fiscale brésilien, a récemment fait état de la mise en œuvre d’un de ces outils visant à détecter les transactions illicites impliquant des cryptomonnaies.
Dans une note publiée la semaine dernière, l’institution a indiqué que l’outil avait été créé en interne et comprenait des algorithmes d’intelligence artificielle et une analyse de réseau complexe pour faciliter la tâche d’analyse des données fiscales. Cela a permis de détecter des transactions illicites et d’améliorer la productivité des activités de sondage.
La note présente deux cas dans lesquels cet outil a permis de détecter l’utilisation illégale de cryptomonnaie dans des transactions pour plus de 180 millions de dollars.
Dans le premier cas décrit, les outils ont aidé les autorités à identifier un projet potentiel impliquant plus de 125 millions de dollars transférés par des sociétés écrans pour acheter des cryptomonnaies. L’outil a lié des opérations d’importation et de transfert de fonds suspectes à des irrégularités fiscales et peut-être à d’autres délits.
Dans le deuxième cas, l’organisation décrit comment l’outil a aidé à détecter un cas de blanchiment d’argent impliquant de la drogue et des armes et une évasion fiscale avec de la cryptomonnaie.
Cet outil a également aidé les autorités à identifier les entreprises créées principalement à des fins d’évasion fiscale et les bénéficiaires de ces opérations en analysant les flux de différentes crypto-monnaies.
Le Service fédéral des impôts n’est pas la seule institution publique à étudier l’utilisation de l’IA pour améliorer la productivité. Comme l’a expliqué le président Roberto Campos Neto lors d’une récente présentation, la Banque centrale du Brésil étudie également l’inclusion d’éléments d’IA dans son projet pilote de CBDC. Pour cela, la banque a créé une division d’IA, le Centre d’excellence en science des données et en intelligence artificielle (Cde IA).
