« On craint que la nouvelle réglementation argentine ne soit un copier-coller du GAFI »

Disposer d’un registre de prestataires de services virtuels a été un facteur déterminant pour que l’Argentine ne rentre pas dans la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), commente Alberto Mendoza, directeur de la supervision de l’Unité d’information financière (UIF), en soulignant les progrès réalisés dans le la réglementation du pays.

Les propos du responsable de l’UIF faisaient partie du débat sur l’impact de la réglementation sur l’écosystème crypto argentin, qui a eu lieu dans le cadre de LaBitConf 2024. Avec eux, il a fait référence au registre des échanges de crypto-monnaie ouvert en mars dernier.

Le président de l’ONG Bitcoin Argentina, Ricardo Mihura, a également participé à l’événement ; et le président de la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), Roberto Silva ; avec Pedro Inchauste, directeur de la Banque centrale.

Mendoza, qui est également le représentant de l’Argentine auprès du GAFI, a souligné l’importance d’avoir approuvé le rapport d’évaluation mutuelle que l’organisme d’action financière a présenté en octobre dernier, approuvant les mesures prises par le gouvernement de l’Argentine contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

“Nous évitons les répercussions économiques négatives liées au fait d’être sur la liste grise”, a-t-il déclaré, expliquant que cela aurait pu faire perdre des points au pays. au détriment du Produit Intérieur Brut (PIB). Il a notamment cité la soi-disant règle de voyage du GAFI, qui établit l’obligation pour les bourses de fournir des informations sur les utilisateurs. Un fait que le président de l’ONG Bitcoin Argentina a jugé très bon, même si fait connaître ses questions.

« Du point de vue des utilisateurs de crypto-monnaie, qui ne se considèrent pas comme des trafiquants de drogue ou des terroristes, nous craignons que la nouvelle étape de la réglementation argentine devient un copier-coller de trucs du GAFI», a exprimé Ricardo Mihura.

Nous ne devons pas obéir aux lois du GAFI, nous obéissons aux lois du Congrès. Il faut y répondre avec le critère de rationalité dont la caractéristique la plus importante est de sacrifier le moins possible les garanties individuelles.

Ricardo Mihura, président de l’ONG Bitcoin Argentine.

Mihura a indiqué qu’il parlait au nom de la communauté des utilisateurs de crypto-monnaie, et non des entreprises.

“Nous sommes affligés et inquiets et c’est pourquoi notre appel est d’obéir aux règles établies dans la Constitution”, a-t-il ajouté, soulignant que les lois du secteur Ils ne devraient pas répondre à ce que dit une organisation internationaleau détriment de droits tels que la vie privée des citoyens.

À ce sujet, le directeur de la CRF a répondu que l’Argentine doit respecter ses engagements qui sont supposés au niveau international parce qu’ils font partie d’un concert de nations.

«Je sais que vous représentez la voix de beaucoup. Bien sûr, nous sommes un pays souverain, mais nous ne sommes pas isolés”, a déclaré Mendoza, rappelant que les décisions du GAFI sont prises le vote des délégations des pays membres.

Et si le pays est membre du GAFI, il doit assumer l’obligation d’adopter ce qui est proposé. Il ne s’agit pas d’un copier-coller, car bon nombre des réglementations appliquées ou prévues pour réguler l’écosystème argentin sont adaptées à ce marché et à la particularité du pays.

Alberto Mendoza, directeur de la CRF.

La CNV soumettra la proposition à consultation publique

À ce stade, Roberto Silva, président de la CNV, est intervenu, réitérant que la proposition réglementaire préparée par le gouvernement fera l’objet d’un débat et d’une consultation publique. Il s’agit d’un ensemble de règles pour le fonctionnement des échanges de crypto-monnaie qui devraient être présentées très prochainement, car Silva assure qu’elles sont avancées.

Tel que rapporté par CriptoNoticias, Silva promet qu’il n’y aura pas de réglementation excessive et affirme qu’ils prennent en compte les conversations qui ont eu lieu avec les membres de l’écosystème argentin ces derniers mois.

“Nous les écouterons, nous ferons tout notre possible pour les comprendre et ensuite nous déciderons quelle est la meilleure manière de garantir le respect des objectifs de la norme, en essayant de ne pas entraver l’activité”, a conclu Silva.