Le cinquième tribunal de San Salvador a condamné trois femmes qui ont obtenu des bénéfices d’un million de dollars grâce au blanchiment d’argent grâce à l’utilisation de crypto-monnaies.
Selon les informations publiées par le Bureau du Procureur général (FGR), les accusés ont été condamnés à des peines allant de 8 à 12 ans de prison. Une phrase qui se démarque “Il s’agit de la première peine de prison prononcée dans le pays pour délit de blanchiment d’argent et d’actifs, via les crypto-monnaies”.
“Grâce aux preuves convaincantes présentées par la FGR, les prévenus ont été condamnés”, affirme l’institution, qualifiant le processus d’enquête d'”innovant”, devant faire face à nouveaux types de criminalité.
À ce sujet, le Centre judiciaire du Salvador explique dans un message sur Facebook que les enquêtes ont déterminé que trois femmes identifiées comme Eliett Magaly Baldelomar Luna, Anabella Díaz de Panameño et Karla Fernanda Avelar Carranza, ont trompé les gens et leur ont demandé de Ils ont investi de l’argent dans une certaine plateforme avec la promesse ce qu’ils obtiendraient gros profits dans les crypto-monnaies.
Le ministère public a indiqué que “l’accusé a obtenu des revenus d’un million de dollars grâce à cette modalité”. Bien que les chiffres totaux ne sont pas mentionnés, Il est indiqué que l’une des victimes a déclaré qu’on lui avait demandé d’investir 2 000 USD avec la promesse de gagner 896 USD chaque mois (environ 45% de dividendes).
Les femmes ont agi par l’intermédiaire d’une société appelée Mundo Go Sport, créée en août 2022 et exploitée illégalement et qui, selon le parquet, était impliquée dans du blanchiment d’argent.
“Baldelomar était directeur, mais la société n’était pas autorisée par le système financier à recevoir des fonds”, précise le parquet, ajoutant que l’accusé passé des appels sur les réseaux sociaux pour que les gens investissent leurs crypto-monnaies sur ladite plateforme.
De cette manière, bien que la sanction ait été prononcée pour blanchiment d’argent, l’accusé a également eu recours à une forme de vol. largement utilisé par les escrocs. Selon les statistiques, cela se produit particulièrement parmi les utilisateurs de crypto-monnaie des pays d’Amérique latine.
Comme CriptoNoticias l’a rapporté, le stratagème utilisé par ces femmes du Salvador pourrait être classé comme une arnaque à la sortie (Exit les arnaques). Dans ce document, les auteurs offrent généralement des profits juteux en crypto-monnaies aux utilisateurs qui investissent. sur une certaine plateforme (sous votre contrôle), jusqu’à ce qu’il arrive un moment où ils ne répondent plus et disparaissent avec l’argent.
Dans ces cas-là, les recommandations qui sont toujours faites, pour éviter de tomber entre les mains de ces escrocs, partent de la méfiance envers les entreprises, les personnes ou les plateformes. qui offrent des profits très élevés, en plus de rechercher de manière exhaustive l’endroit où vous envisagez d’investir.
