Faits marquants:
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Le cas de Tornado Cash, avec son développeur incarcéré, est l’un des plus emblématiques.
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Les actions des autorités contre l’écosystème se sont intensifiées l’année dernière.
L’arrestation des fondateurs du portefeuille Bitcoin (BTC) Samourai Wallet, survenue le 24 avril, a sonné l’alarme au sein de l’écosystème en raison des menaces qui pèsent sur les développeurs d’outils contribuant à protéger la vie privée, tels que les mélangeurs ou les mélangeurs de crypto-monnaie.
Cependant, le cas de Samourai n’est pas le premier, puisque des situations similaires sont connues avec au moins six autres projets proposant des services de mixage Bitcoin, et qui ont été inculpés et condamnés à des amendes, tant aux États-Unis que dans d’autres pays.
Les poursuites contre ces plateformes se sont multipliées l’année dernière. Les arguments des autorités tournent autour de son utilisation à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Une approche remise en question par les experts et les défenseurs de la vie privée et de la décentralisation.
La plupart des analystes attirent l’attention sur les différences qui existent entre les mélangeurs qui fonctionnent de manière centralisée et ceux qui fonctionnent de manière centralisée. ceux qui le font sur la base d’une programmation de contrats intelligents. Un fait qui devrait impliquer une approche juridique différente, comme le propose l’organisation à but non lucratif Coin Center.
“La question qui se pose est de savoir si les régulateurs perçoivent un mélangeur de crypto-monnaie décentralisé différemment d’un mélangeur centralisé”, déclare Neeraj Agrawal, directeur de la communication chez Coin Center, pour qui le principal problème est que Les deux types de plateformes bénéficient du même traitement juridique.
Sur la base de ce qui précède, certains soulignent que ce qui se cache derrière toute cette escalade réglementaire est une attaque contre le modèle décentralisé du bitcoince qui dérange les régulateurs car cela permet à de nombreuses personnes de contrôler plus facilement leur argent en dehors des intentions de l’État.
En tenant compte de ce qui précède, voyons ci-dessous une liste des mélangeurs, centralisés et décentralisés, qui ont été sanctionnés ces dernières années.
Meilleur mixeur
En mai 2019, les autorités néerlandaises et luxembourgeoises, avec l’aide d’Europol, ont fermé le site Bestmixer. Six serveurs ont été saisis. Aucune arrestation n’a été effectuée à cette occasion.
La plateforme décentralisée, en activité depuis mai 2018, avait réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 200 millions de dollars. “Environ 27 000 bitcoins en un an et garantissant l’anonymat des clients”, ont indiqué les chercheurs.
Europol a décrit Bestmixer, hébergé aux Pays-Bas, comme « l’un des principaux services de mixage de cryptomonnaies au monde », proposant des services pour mezclar bitcoins, bitcoin cash et litecoins. Il considérait que les crypto-monnaies mixtes provenait d’activités criminelles et avait été utilisé à des fins de blanchiment d’argent.
Dans ce cas, il a été demandé si Bestmixer disposait d’une section expliquant aux visiteurs « comment obtenir un anonymat et une liberté absolus » en contournant les politiques de connaissance du client (KYC). une promesse sur laquelle les autorités se sont concentrées.
En ce sens, “la légalité change lorsqu’un service mixte est présenté comme une méthode efficace pour éviter diverses politiques anti-blanchiment d’argent grâce à l’anonymat”, a expliqué John Fokker de la société de sécurité McAfee.
Helix et Coin Ninja
En août 2020, le FinCEN a imposé une amende civile de 60 millions de dollars à Larry Dean Harmon, fondateur, administrateur et opérateur principal des mélangeurs Helix et Coin Ninja, pour ce qu’ils considèrent comme des violations du Bank Secrecy Act (BSA).
Selon les autorités, les deux projets fonctionnaient comme des sociétés de services monétaires non autorisées, échangeant des bitcoins par divers moyens.
FinCEN assure que, de juin 2014 à décembre 2017, Helix réalisé plus de 1 225 000 transactions et était associé à des portefeuilles de crypto-monnaie qui ont envoyé ou reçu plus de 311 millions de dollars. L’agence a identifié au moins 356 000 transactions Bitcoin via la plateforme, garantissant qu’elles avaient une origine ou une destination criminelle.
En août 2021, Harmon a plaidé coupable à accusations de blanchiment d’argent. Il a été arrêté et condamné à une amende de 60 millions de dollars. Son frère Gary Harmon a ensuite été arrêté, accusé d’avoir volé les bitcoins qui devaient être confisqués.
Mixeur
Le département du Trésor a annoncé, en mai 2022, des sanctions contre le mélangeur de bitcoins Blender, un service qui – selon ses accusations – était utilisé par des hackers nord-coréens pour des activités illicites.
Il s’agissait de c’est la première fois que les autorités américaines sanctionnent une plateforme décentralisée pour le mélange de crypto-monnaies, comme l’a reconnu le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson.
“Blender reçoit une variété de transactions et les mélange avant de les transmettre à leur destination finale”, a déclaré Nelson. “Bien que l’objectif prétendu soit d’accroître la confidentialité, Blender a contribué au transfert de plus de 500 millions de dollars de bitcoins depuis sa création en 2017.”
La plateforme confisquée était liée au blanchiment d’argent suite au piratage d’Axie Infinity, “qui a généré plus de 20,5 millions de dollars de bénéfices illicites”. Le Bureau du Trésor a également lié Blender au blanchiment d’argent. pour les organisations de rançongiciels comme Conti, Trickbot et REvil.
Trésorerie tornade
L’affaire Tornado Cash est l’une des plus connues au sein de l’écosystème et l’une de celles qui ont eu le plus grand impact médiatique. Il s’agit également du premier dans lequel non seulement la plateforme est confisquée, mais arrête et accuse les développeurs. Un fait que Cela a été répété maintenant avec l’arrestation des créateurs de Samourai Wallet.
C’est en août 2022 que le département du Trésor a sanctionné le mélangeur Ethereum, alléguant qu’il avait été utilisé pour blanchir des millions de dollars en crypto-monnaies depuis sa création en 2019. Les accusations se sont intensifiées des mois plus tard, pointant du doigt l’entité offrant un « soutien direct » à la Corée du Nord. activités liées à la création d’armes nucléaires.
En s’opposant à la plateforme, qui mélange les cryptomonnaies qu’elle reçoit via un contrat intelligent, les États-Unis ont voulu “créer un précédent envers les plateformes de finance décentralisée (DeFi) qui vont à l’encontre de leur politique réglementaire”.
Ces accusations ont conduit l’équipe du Coin Center poursuivre le département du Trésor, qualifiant la sanction contre Tornado Cash d’« arbitraire et capricieuse ». Même si le juge s’est prononcé contre cette décision, l’organisation cherche toujours à faire appel devant un tribunal de district.
Ces actions ont également conduit à l’arrestation aux États-Unis de Roman Storm et à des accusations contre Roman Semenov ; et l’arrestation aux Pays-Bas d’Alexey Pertsev. Fondateurs et développeurs du mélangeur décentralisé.
Pertsev a été accusé d’être impliqué dans la « dissimulation de flux financiers criminels ». Les autorités néerlandaises affirment que facilité le blanchiment de 1,2 milliard de dollars et que collaboré avec des criminels russes.
L’arrestation du développeur a été l’une des affaires les plus controversées contre les mélangeurs de bitcoins. Et bien que des ONG et des organisations de protection de la vie privée aient protesté contre ce fait, le développeur attend toujours une peine qui pourrait aller jusqu’à 5 ans.
Sinbad
En novembre 2023, l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) sanctionné Sinbad.ioun mélangeur de bitcoins qui aurait servi d’outil de blanchiment d’argent pour le groupe nord-coréen Lazarus.
Selon le communiqué des autorités, la plateforme a traité « des millions de dollars en crypto-monnaies » suite aux piratages massifs d’Horizon Bridge et d’Axie Infinity, survenus en 2022.
L’équipe de recherche d’Elliptic, une société spécialisée dans l’analyse de la blockchain, a également présenté un rapport. J’ai retracé les fonds volés en 2023 aux utilisateurs de l’Atomic Walletmême le mixeur Sinbad.
Brouillard Bitcoin
En mars de cette année, Roman Sterlingov, citoyen d’origine russe, a été condamné aux États-Unis. Les autorités l’accusent d’être impliqué dans la gestion de Bitcoin Fog, un mélangeur BTC qui exploité de 2011 à 2021.
“Bitcoin Fog était le mélangeur de cryptomonnaies le plus ancien, gagnant en notoriété en tant que service de blanchiment d’argent pour les criminels et essayant de cacher leurs profits illicites aux autorités”, note un communiqué du ministère de la Justice.
Les autorités estiment que Bitcoin Fog a mélangé plus de 1,2 million de bitcoins. C’est pour cette raison que la procureure générale adjointe, Lisa Monaco, a assuré qu’ils seraient “acharnés” dans les efforts pour suivre minutieusement BTC via la blockchain, « pour tenir Sterlingov et son entreprise responsables ».
Une attaque contre la décentralisation du Bitcoin
Il convient de noter que le cas Bitcoin Fog, comme celui d’Helix, se distingue des autres cas exposés en ce qu’il s’agit de mélangeurs centralisés, gérés directement par les personnes accusées. Il n’en va pas de même avec les mélangeurs décentralisés qui Ils fonctionnent grâce au code.
“Fondamentalement, cela signifie qu’il existe des programmes automatisés auxquels les utilisateurs peuvent accéder pour préserver leur confidentialité ou accéder au service de mixage”, explique Coin Center.
Ils insistent ainsi sur le fait que Tornado Cash n’a pas d’opérateur central et n’est pas nécessairement une « entreprise » comme l’était Bitcoin Fog.
C’est précisément sur ce dernier point où la défense des plateformes décentralisées est soutenue.
La principale chose à noter est que la fermeture des mélangeurs centralisés n’est pas vraiment surprenante. Cela suit la loi en vigueur. C’est l’attaque contre des outils décentralisés comme Tornado Cash qui dépasse l’autorité des sanctions appliquées.
Centre de pièces de monnaie
L’organisation se concentre sur le précédent négatif créé par les autorités et cela met en danger l’évolution de l’écosystème décentralisé du Bitcoin. C’est pour cette raison qu’il s’efforce de supprimer les adresses de contrats intelligents immuables de la liste des sanctions.
L’intention est de défendre les principes de décentralisation et de confidentialité et de démanteler les accusations contre la technologie des mixeurs.
“Compte tenu de notre expérience avec l’outil et la loi applicable, nous pensons que la meilleure façon de contribuer à cette affaire pénale est de décrire soigneusement et clairement comment fonctionnent les mélangeurs décentralisés et la mesure dans laquelle les tiers, y compris les accusés, ont un contrôle sur le fonds. » déplacés par ce protocole.
