Les autorités singapouriennes ont intensifié leur surveillance des family offices et des hedge funds afin de protéger les individus contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Les autorités ont renforcé les réglementations et les régimes d’investissement depuis mars, à la suite d’une série d’affaires pénales. Un accusé dans une affaire de blanchiment d’argent de 3 milliards de dollars singapouriens (2,2 milliards de dollars américains) aurait été lié à un family office bénéficiant d’exonérations fiscales, selon un rapport de Bloomberg.
Alors que les autorités lancent de nouvelles stratégies pour relever les défis liés aux afflux de richesses étrangères, Richard Crowley, professeur adjoint de comptabilité à la Singapore Management University, a déclaré :
« Disposer de données plus nombreuses (et idéalement plus variées) permet de détecter potentiellement les activités indésirables plus tôt, ce qui peut contribuer à minimiser toute perte d’impact économique ou de réputation que pourrait entraîner une activité illégale. »
Le journaliste crypto chinois Colin Wu, via son compte Wu Blockchain X, a partagé son point de vue sur la surveillance renforcée des family offices par Singapour, qui les oblige désormais à « fournir des informations mises à jour d’ici la fin juin ». Citant l’annonce officielle, Wu a déclaré : « Cela a été motivé par la plus grande affaire de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour l’année dernière. »
Singapour a intensifié son contrôle des family offices, les obligeant à fournir des informations mises à jour d’ici la fin juin. Cela a été déclenché par la plus grande affaire de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour l’année dernière. Plus de détails seront publiés dans les mois à venir. Il y a…
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 juin 2024
Plusieurs family offices de particuliers fortunés en crypto-monnaie opéreraient à Singapour. En mars, les régulateurs ont annoncé la fin du régime d’autorisation pour les hedge funds détenant jusqu’à 250 millions de dollars d’actifs d’ici le 1er août. Bien que les autorités aient lancé l’enquête, des détails supplémentaires sont attendus dans les mois à venir.
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